证券代码：000901        证券简称：航天科技   公告编号：2020-临-003




              航天科技控股集团股份有限公司
    关于北京航天国调创业投资基金（有限合伙）
                   增加有限合伙人的公告




    一、交易概述
    （一）基本情况
    航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第五十八次（临时）会议审议通过了《关于参与投资设立北京航
天国调创业投资基金（有限合伙）的议案》，公司参与设立创业投资
北京航天国调创业投资基金（有限合伙）（以下简称“国调基金”）。
上述情况详见于公司于 2018 年 1 月 29 日披露于《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与投资设立北京航天国
调创业投资基金（有限合伙）暨关联交易的公告》。
    2020 年 1 月 13 日，公司第六届董事会第十四次（临时）会议审
议通过了《关于北京航天国调创业投资基金（有限合伙）增加有限合
伙人的议案》，同意国调基金引入新的有限合伙人——北京市科技创
新基金（有限合伙）（以下简称“北京科创母基金”），该合伙人出资
额为 12,700 万元。
    （二）关联关系
    国调基金原部分合伙人与公司的实际控制人均为中国航天科工

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集团有限公司（以下简称“航天科工集团”），按照深圳证券交易所
《股票上市规则》等相关规定，国调基金是公司关联方。但新增合伙
人北京科创母基金与公司无关联关系。
    （三）不构成重大资产重组
    本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，不需经过其他有关部门批准。
    二、本次增加合伙人情况基本情况

    北京市科技创新基金（有限合伙）

    注册资本：2,000,000 万(元)

    法定代表人：北京科技创新投资管理有限公司

    统一社会信用代码：91110108MA01F43W1Y

    经营范围：投资管理；作为母基金对符合条件子基金进行投资和
管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不
得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、
不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺
投资本金不受损失或者承诺最低收益”；下期出资时间为 2022 年 10
月 16 日；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动。）
    三、新增合伙人后的国调基金基本情况
    名称：北京航天国调创业投资基金（有限合伙）。

    统一社会信用代码：91110108MA01BWJX63

    执行事务合伙人：航天科工投资基金管理（北京）有限公司

    经营范围：股权投资；投资管理；投资咨询。（企业依法自主选
择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准
                               2
  后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类
  项目的经营活动。）

        出资情况如下表：
序                                                   认缴出资        出资
                合伙人名称            合伙人性质                             出资方式
号                                                 （人民币万元）    比例

 1     航天科工资产管理有限公司       有限合伙人      5,000         5.35%      货币

 2     北京航星机器制造有限公司       有限合伙人     10,000         10.71%     货币

 3     航天科技控股集团股份有限公司   有限合伙人      5,000         5.35%      货币

 4     航天科工海鹰集团有限公司       有限合伙人      3,000         3.21%      货币
       中国国有企业结构调整基金股份
 5                                  有限合伙人       28,020          30%       货币
       有限公司
       北京工银股权投资基金合伙企业
 6                                  有限合伙人       18,680          20%       货币
       （有限合伙）
 7     中国航发资产管理有限公司       有限合伙人     10,000         10.71%     货币

 8     北京市科技创新基金（有限合伙） 有限合伙人     12,700         13.6%      货币

       航天科工投资基金管理（北京）
 9                                  普通合伙人        1,000         1.07%      货币
       有限公司

合计                                                 93,400          100%

        国调基金引入北京科创母基金为有限合伙人，不执行合伙事务，
  不对外代表国调基金。
        四、相关协议的主要内容
        （一）国调基金总认缴出资
        国调基金总认缴出资为 9.34 亿元。基金不再进行后续募集。
        （二）主要投资方向
        基金主要投资方向：军民融合领域创新创业投资项目，“军转民”、
  “民参军”项目，航天科工集团内所属单位混合所有制改革项目。
        （三）后续入伙利息
        后续入伙利息=后续募集完成日前各早期合伙人累计实缴出资额

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×（后续认缴人的后续募集认缴出资额÷基金目标募集规模）×银行
同期一年贷款利息率×计算期间÷365，其中“计算期间”为普通合
伙人首期缴款通知书所规定的缴款日（不含当日）或早期合伙人首期
出资款到账之日（含当日），以孰后者为准，至后续认缴人实际缴纳
首期出资之日（不含当日）止期间内的天数（如早期合伙人分期出资
的，后续入伙利息应当分段计算并计算总和）。后续认缴人应当支付
的后续入伙利息，于合伙企业按照合伙协议约定向各合伙人分配优先
回报时予以扣留。
    北京科创母基金将按照最终决策额度认缴国调基金的份额，资金
占用费将从现有合伙人实缴出资日计起，至北京科创母基金实缴出资
日止。
    五、新增合伙人的政策及依据
    本公司及其他各方参考市场惯例及类似交易通行条款，基于充分
讨论和协商后确定相关协议条款，确定后续入伙利息。维护公司权益，
确保公司利益不受损害。
    六、新增合伙人的目的和对公司的影响
    新增合伙人的主要目的是为扩大国调基金的规模，进一步提升国
调基金的投资能力，同时，细化了国调基金的投资范围，降低投资风
险。此次增加合伙人后，国调基金仍由普通合伙人航天科工投资基金
管理（北京）有限公司负责日常管理工作及风险控制工作，并接受航
天科技的监督，确保国有资产保值增值。
    七、与关联方累计已发生的交易类别相关的关联交易总金额
    过去 12 个月内公司及子公司未与同一关联人进行过交易类别相
关的交易。


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    八、独立董事事前认可和独立意见
    公司本次涉及关联方事项已获得了独立董事的事前认可，并在董
事会上获得独立董事的意见如下：
    公司就涉及关联方的交易的有关内容与我们进行了充分、有效的
沟通，相关事项及资料已取得我们的认可。公司参与投资的北京航天
国调创业投资基金（有限合伙）新增的有限合伙人北京市科技创新基
金（有限合伙）与公司无关联关系，不影响国调基金的独立运行。审
议和表决过程符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公
司章程》的规定，关联董事徐涛、韩广荣、赵连元、胡发兴、袁宁、
丁佐政和王胜回避了表决，不存在损害上市公司和股东利益的情形，
我们同意北京航天国调创业投资基金（有限合伙）增加有限合伙人。
    九、被查文件
    1.公司第六届董事会第十四次（临时）会议决议；
    2.独立董事关于第六届董事会第十四次（临时）会议相关事项的
事前认可意见;
    3.独立董事关于第六届董事会第十四次（临时）会议相关事项的
独立意见。


    特此公告。



                          航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                  二〇二〇年一月十四日




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