证券代码：000901       证券简称：航天科技        公告编号：2020-董-002




              航天科技控股集团股份有限公司
    第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。


    航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科
技”）第六届董事会第十五次（临时）会议通知于 2020 年 2 月 16 日
以通讯方式发出，会议于 2020 年 2 月 20 日以通讯表决的方式召开。
会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议的召集召开程序及
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决议内容合法
有效。审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于确定公司配股公开发行价格的议案》。

    根据公司配股公开发行证券方案的定价原则，结合公司股票二级

市场价格、每股净资产及公司本次募集资金计划的资金需求量等指

标，综合考虑公司发展与股东利益等因素，并与保荐机构／主承销商

协商，确定本次配股公开发行证券的价格为 6.97 元／股。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于控股子公司航天科工惯性技术有限公司航
天涿州工业园一期二批建设项目立项的议案》。
    公司控股子公司航天科工惯性技术有限公司启动航天涿州工业
园一期二批建设项目立项事宜，投资估算 3590 万元，新建建设面积
6268.5 平方米。
    表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
     二〇二〇年二月二十四日