航天科技：第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告2020-03-11
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2020-董-003
航天科技控股集团股份有限公司
第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科
技”）第六届董事会第十六次（临时）会议通知于 2020 年 3 月 6 日
以通讯方式发出，会议于 2020 年 3 月 10 日以通讯表决方式召开，会
议应表决的董事 11 人,实际参加表决的董事 11 人。会议的召集召开
程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议
内容合法有效。审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于开立募集资金专户并签订三方监管协议的
议案》。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金
使用效益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
等相关法律、法规、规范性文件的最新规定和要求，并结合公司的实
际情况对募集资金进行专户管理，对募集资金的使用严格按规定审
批，保证专款专用。公司开立募集资金专项账户并与中国交通银行股
份有限公司哈尔滨道里支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订
《募集资金三方监管协议》,共同监督募集资金的使用情况。
1
具体内容详见公司于 2020 年 3 月 11 日刊登在《上海证券报》及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开立募集资金专户并签订
三方监管协议的公告》。
表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》。
根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际经营
情况，在不影响公司正常生产经营和募集资金使用及确保安全的前提
下，使用不超过人民币 5.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于
商业银行发行的期限在 12 个月（含）以内安全性高、流动性好的产
品。上述额度自董事会审议通过后 1 年内可以滚动使用，期满后归还
至公司募集资金专用账户。
独立董事发表如下意见:本次使用部分闲置募集资金进行现金管
理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》和《公司章程》的规定。在保障资金安全的前提下，公司使用不
超过人民币 5.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集
资金使用效益，为公司与股东获取更多回报，符合股东利益最大化原
则。本事项不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害股东特
别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资
金进行现金管理。
具体内容详见公司于 2020 年 3 月 11 日刊登在《上海证券报》及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分募集资金进行现
2
金管理的公告》等相关公告。
表决情况: 同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议
案》。
根据配股实施结果，增加公司注册资本，修改《公司章程》相应
条款及办理工商变更登记等相关事宜，公司对《公司章程》中的相关
条款进行修订。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，因此本次增
加注册资本及修订《公司章程》事项无需再提交股东大会审议，公司
董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更。
具体内容详见公司于 2020 年 3 月 11 日刊登在《上海证券报》及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加公司注册资本及修订<
公司章程>的公告》等相关公告。
表决情况: 同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、备查文件
1.公司第六届董事会第十六次（临时）会议决议；
2.独立董事关于第六届董事会第十六次（临时）会议相关事项的
独立意见；
3.中信证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行
现金管理的核查意见。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十一日
3
