证券代码：000901           证券简称：航天科技     公告编号：2020-监-002




              航天科技控股集团股份有限公司
     第六届监事会第十二次（临时）会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存

   在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。


     航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”或“公
司”）第六届监事会第十二次（临时）会议通知于 2020 年 3 月 6 日以
通讯方式发出，会议于 2020 年 3 月 10 日以通讯表决的方式召开。会
议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。会议的召集召
开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决议
内容合法有效。审议通过了如下议案：
     一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》。
     经审核，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管
理，能够提高公司资金的使用效益，不存在损害公司及中小股东利益
的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过人
民币 5.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于商业银行发行的期
限在 12 个月（含）以内安全性高、流动性好的产品。上述额度自审
议通过后 1 年内可以滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账
户。
     具体内容详见公司于 2020 年 3 月 11 日刊登在《上海证券报》及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分募集资金进行现
金管理的公告》等相关公告。
                                   1
   表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、备查文件
   1.公司第六届监事会第十二次（临时）会议决议；
   2.中信证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行
现金管理的核查意见。


   特此公告。




                         航天科技控股集团股份有限公司监事会

                                     二〇二〇年三月十一日




                              2