证券代码：000901          证券简称：航天科技    公告编号：2020-临-043




              航天科技控股集团股份有限公司
       关于持股3%以上股东提出临时议案的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在

 虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。


     根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第十八次会议决议，公司定于 2020 年 5 月 21 日召开 2019
年度股东大会。具体内容详见刊登于 2020 年 4 月 30 日的《上海证券
报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《第六届董事会第十
八次会议决议公告》和《关于召开公司 2019 年度股东大会的通知》
等相关资料。
     2020 年 5 月 11 日，公司董事会收到公司股东中国航天科工飞航
技术研究院（以下简称“航天三院”，截至本公告发布日，持有公司股
份 125,425,644 股，占公司股份总数的 16.96%）以书面函件形式提
交的《股东提案函》。航天三院提议将《关于增加公司经营范围并修
订<公司章程>的议案》提交公司 2019 年度股东大会审议。
     经公司董事会审核，航天三院具备临时提案人资格，提案内容符
合股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提出提案的时
间为股东大会召开十日前。公司董事会认为上述提案符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，同意将上述议案作为公司 2019 年度股
东大会的新增议案。
     除增加上述临时议案外，关于召开 2019 年度股东大会的其他事
项不变。
     具体内容详见 2020 年 5 月 13 日刊登在《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加公司经营范围并
                                  1
修订<公司章程>的公告》及《关于增加 2019 年度股东大会临时议案
暨召开 2019 年度股东大会补充通知的公告》。


    备查文件：《股东提案函》


    特此公告。




                          航天科技控股集团股份有限公司董事会
                                         二〇二〇年五月十三日




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