证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2020-股-001
航天科技控股集团股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形，亦未涉及变更以往股东
大会决议。
一、会议召开的基本情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2020 年 5 月 21 日 14:00
网络投票时间：2020 年 5 月 21 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2020 年 5 月 21 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年 5 月 21 日 9：15 至 15：
00。
2.股权登记日
2020 年 5 月 18 日
3.会议召开地点
北京市丰台区海鹰路 1 号院 1 号楼航天海鹰科技大厦 16 层第一
会议室
4.召开方式
1
现场投票及网络投票相结合的方式
5.召集人
本公司董事会
6.主持人
董事长徐涛
7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。
8.会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 16 名,代表股份
218,632,354 股，占公司有表决权股份总数的 29.5701%（百分比按照
四舍五入的方式保留四位小数，下同）。其中：参加本次股东大会现
场会议的股东及股东代理人 3 名，代表股份数 217,588,543 股，占公
司有表决权股份总数 29.4289%；通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人 13 人，代表股份数
1,043,811 股，占公司有表决权股份总数的 0.1412%。
出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独
或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）共 14 名，代表股份数
10,279,301 股，占公司股份总数的 1.3903%。
9.其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加
了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
进行，审议并通过了以下议案：
1.《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 218,510,138
2
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9441%；反对票
116,950 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0535%；
弃权票 5,266 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0024%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 10,157,085 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8110%；反对票
116,950 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
1.1377%；弃权票 5,266 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0512%。
2.《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 218,510,138
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9441%；反对票
116,950 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0535%；
弃权票 5,266 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0024%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 10,157,085 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8110%；反对票
116,950 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
1.1377%；弃权票 5,266 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0512%。
3.《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 218,506,073
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9422%；反对票
121,015 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0554%；
弃权票 5,266 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0024%。
3
中小投资者表决单独计票情况：同意票 10,153,020 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.7715%；反对票
121,015 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
1.1773%；弃权票 5,266 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0512%。
4.《关于回购未完成业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的议案》。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 10,186,446
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0967%；反对票
92,855 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9033%；弃
权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 10,186,446 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.0967%；反对票
92,855 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.9033%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0000%。
本议案涉及关联交易事项，出席本次股东大会的关联股东中国航
天科工集团有限公司（持有公司股票 82,927,409 股）以及中国航天
科工飞航技术研究院（持有公司股票 125,425,644 股）已回避表决。
本议案为股东大会特别决议事项，获得出席股东大会并参与该项
议案表决的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
5.《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 218,541,426
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9584%；反对票
90,928 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0416%；弃
权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 10,188,373 股，占出席
4
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.1154%；反对票
90,928 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.8846%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0000%。
本议案为股东大会特别决议事项，获得出席股东大会并参与该项
议案表决的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
6.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份变动后续相
关事宜的议案》。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 218,539,499
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9575%；反对票
87,589 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0401%；弃
权票 5,266 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0024%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 10,186,446 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.0967%；反对票
87,589 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.8521%；弃权票 5,266 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0512%。
7.《关于公司 2019 年度报告全文及摘要的议案》。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 218,515,404
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9465%；反对票
116,224 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0532%；
弃权票 726 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 10,162,351 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8623%%；反对票
116,224 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
1.1307%；弃权票 726 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
5
股份总数的 0.0071%。
8.《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 218,515,404
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9465%；反对票
116,950 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0535%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 10,162,351 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8623%；反对票
116,950 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
1.1377%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0000%。
9.《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 10,187,647
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1084%；反对票
90,928 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8846%；弃
权票 726 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0071%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 10,187,647 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.1084%；反对票
90,928 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.8846%；弃权票 726 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0071%。
本议案涉及关联交易事项，出席本次股东大会的关联股东中国航
天科工集团有限公司（持有公司股票 82,927,409 股）以及中国航天
科工飞航技术研究院（持有公司股票 125,425,644 股）已回避表决。
10.《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构
的议案》。
6
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 218,541,426
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9584%；反对票
90,928 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0416%；弃
权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 10,188,373 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.1154%；反对票
90,928 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.8846%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0000%。
11.《关于对控股子公司航天科工惯性技术有限公司提供 3,000
万元借款暨关联交易的议案》。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 10,183,107
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0642%；反对票
90,928 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8846%；弃
权票 5,266 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0512%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 10,183,107 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.0642%；反对票
90,928 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.8846%；弃权票 5,266 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0512%。
本议案涉及关联交易事项，出席本次股东大会的关联股东中国航
天科工集团有限公司（持有公司股票 82,927,409 股）以及中国航天
科工飞航技术研究院（持有公司股票 125,425,644 股）已回避表决。
12.《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 218,541,426
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9584%；反对票
7
90,928 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0416%；弃
权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 10,188,373 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.1154%；反对票
90,928 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.8846%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0000%。
本议案为股东大会特别决议事项，获得出席股东大会并参与该项
议案表决的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
13.非表决事项：独立董事 2019 年度述职报告
独立董事向各位股东作 2019 年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称
北京国枫律师事务所
2.律师姓名
李大鹏、何敏
3.律师见证意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程
的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果
符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合
法有效。
四、备查文件
1.航天科技控股集团股份有限公司 2019 年度股东大会决议；
2.北京国枫律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司
2019 年度股东大会法律意见书。
8
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十二日
9
