证券代码：000901       证券简称：航天科技      公告编号：2020-董-007




              航天科技控股集团股份有限公司
    第六届董事会第二十次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在

 虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。


    航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科
技”）第六届董事会第二十次（临时）会议通知于 2020 年 7 月 7 日以
通讯方式发出，会议于 2020 年 7 月 10 日以通讯表决方式召开，会议
应表决的董事 10 人,实际参加表决的董事 10 人。会议由董事长徐涛
先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。本次会
议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的
有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
    审议通过了《关于投资哈尔滨工业园二期厂房建设项目的议案》。
    同意公司投资哈尔滨工业园二期厂房建设项目，投资额度为人民
币 2,536 万元。同时授权公司经营层在项目投资总额度、项目建设周
期不变的情况下可对该项目后续的可研、初设、深设等阶段的工作进
行自主决策。
    表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    备查文件：第六届董事会第二十次（临时）会议决议。


    特此公告。
                             航天科技控股集团股份有限公司董事会
                                            二〇二〇年七月十一日
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