证券代码：000901       证券简称：航天科技        公告编号：2020-董-010



              航天科技控股集团股份有限公司
         第六届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



    航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科
技”）第六届董事会第二十三次会议通知于 2020 年 10 月 19 日以通讯
方式发出，会议于 2020 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，会议应
表决的董事 10 人,实际参加表决的董事 10 人。会议由董事长徐涛先
生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。本次会议
的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有
关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
    审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议

案》。

    公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙发表关于公司

2020 年第三季度与关联方资金往来、对外担保及子公司衍生品交易

业务情况的独立意见。

    具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn） 的《2020 年第三季度报告全文及正

文》及《独立董事关于公司第六届董事会第二十三次会议相关议案的

独立意见》。

    表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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备查文件：第六届董事会第二十三次会议决议。


特此公告。
                     航天科技控股集团股份有限公司董事会
                             二〇二〇年十月三十一日




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