证券代码：000901       证券简称：航天科技        公告编号：2020-董-011




              航天科技控股集团股份有限公司
   第六届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



    航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科
技”）第六届董事会第二十四次（临时）会议通知于 2020 年 11 月 27
日以通讯方式发出，会议于 2020 年 12 月 1 日以通讯表决方式召开，
会议应表决的董事 10 人,实际参加表决的董事 10 人。会议由董事长
徐涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。本
次会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》
等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
    一、《关于哈尔滨军品分公司购置五轴铣加工中心的议案》。
    同意哈尔滨军品分公司根据生产经营需要，购置五轴联动铣削加
工中心 4 台，总投资预算不超过 745 万元，项目资金由哈尔滨军品分
公司自筹解决。
    表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、《关于北京航天国调创业投资基金（有限合伙）新增合伙人
暨放弃优先受让权的议案》。
    同意北京天宜上佳高新材料股份有限公司受让北京航天国调创

业投资基金（有限合伙）（以下简称“国调基金”）5.35%基金份额，

成为国调基金新增合伙人，同时放弃上述事项涉及的基金份额优先受

让权。授权公司经营层签署涉及上述合伙人变更事项的相关协议。
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    表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、《关于山东航天九通车联网有限公司引入外部投资者暨航天
科技放弃优先认缴权的议案》。
    同意山东航天九通车联网有限公司以产权交易所挂牌的方式引

入外部投资者，释放股权比例不超过 15%，引资价格不低于经评估的

公允价值。同时公司放弃其本次挂牌引资的优先认缴权，同时授权公

司经营层办理本次挂牌引资的具体相关事宜，包括但不限于根据实际

摘牌情况确定投资人、签署相关协议、办理股权过户手续等。

    表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     四、备查文件
    第六届董事会第二十四次（临时）会议决议。



    特此公告。




                          航天科技控股集团股份有限公司董事会
                                         二〇二〇年十二月二日




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