证券代码：000901         证券简称：航天科技      公告编号：2021-临-002




              航天科技控股集团股份有限公司
    关于对控股子公司航天科工惯性技术有限公司
         提供 7,000 万元借款暨关联交易的公告
     本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存

 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、交易概述
     （一）基本情况
     航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于对控股子公司航天科
工惯性技术有限公司提供 7,000 万元借款暨关联交易的议案》，为缓
解公司控股子公司航天科工惯性技术有限公司（以下简称“惯性公
司”）经营所需流动资金紧张的局面，保障公司正常运营，公司拟向
惯性公司提供借款，总额人民币 7,000 万元，借款期限自放款之日起
至 2021 年 12 月 31 日，借款年利率 3.85%。
     本次关联交易事项的议案已经公司第六届董事会第二十五次（临
时）会议审议通过，公司关联董事徐涛、韩广荣、赵连元、胡发兴、
袁宁、王胜按《公司章程》的有关规定回避了表决。表决情况：同意
4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     关联股东北京自动化控制设备研究所仅持有惯性公司 5.74%的股
份，持股比例较低，关联方股东未同比例向惯性公司提供借款。根据
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的 6.25 条，本议案需提
交至公司股东大会审议，关联股东中国航天科工集团有限公司、中国

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航天科工飞航技术研究院、益圣卢森堡股份有限公司、益圣国际有限
公司、中国航天科工运载技术研究院北京分院应在股东大会上回避表
决。
       （二）关联关系
       惯性公司为公司控股子公司，公司持有其 88.52%的股份，其他
非关联人股东持有惯性公司 5.74%的股份。北京自动化控制设备研究
所持有惯性公司 5.74%的股份，公司与其同受最终实际控制人控制。
本次交易构成关联交易,北京自动化控制设备研究所未同比例对惯性
公司提供借款。
       （三）不构成重大资产重组
       本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，不需经过其他有关部门批准。
       二、关联方基本情况
       1.名称：北京自动化控制设备研究所
       2.住所：北京市丰台区云岗北里 1 号院 3 号楼
       3.性质：事业单位
       4.法定代表人：姜福灏
       5.注册资本：人民币 6,764 万元
       6.统一社会信用代码：121000004000154479
       7.主营业务：开展惯性技术研究，促进航天科技发展。惯性控制
系统研究、惯性导航系统研制、惯性测量装置研制、惯性器件和控制
部件研制、专用电源和导航计算机研制、自动驾驶仪研制、测试设备
研制、惯性控制技术研究与可靠性试验、相关研究生培养与技术开发。
       8.财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 571,745.90 万元，
净资产 310,915.60 万元。2019 年度，营业收入 367,506.70 万元，

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净利润 45,987.60 万元。
    三、惯性公司基本情况
    1.企业名称：航天科工惯性技术有限公司
    2.统一社会信用代码：911101067109332866
    3.注册资本：人民币 20,334.1950 万元
    4.法定代表人：孙全华
    5.住所：北京市丰台区海鹰路 1 号院 2 号楼 3 层
    6.经营范围：惯控产品的生产；普通货运；工程勘察；工程设计；
惯控产品的研究开发；机电产品、电子产品、光学产品、成套设备及
本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、
零配件、航天配套产品的销售；技术开发、技术转让、技术服务；机
械设备技术培训；货物进出口；技术进出口；代理进出口；生产水文
仪器、岩土仪器；计算机系统服务；应用软件服务；技术咨询；维修
机械设备、仪器仪表；租赁机械设备；出租商业用房；生产互联式、
非互联式燃（气）烟报警器、机械设备；物业管理；合同能源管理。
    7.截至 2019 年 12 月 31 日，惯性公司资产总额 102,003 万元，
负债总额 39,163 万元，净资产为 62,839 万元，资产负债率为 38.42%。
2019 年度，营业收入 104,729 万元，净利润为 3,783 万元。
    四、借款情况概述
    1.借款金额:7,000 万元人民币
    2.借款期限：自放款之日起至 2021 年 12 月 31 日
    3.借款利率：年利率 3.85%
    4.借款用途：经营流动资金
    5.担保方式：信用借款
    6.还款方式：按季付息，到期一次性归还本金。

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    五、定价政策及定价依据
    本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，决策程序
严格按照公司的相关制度进行，交易定价公允，符合市场原则，不存
在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，借款利率 3.85%，
是综合考虑了惯性公司未来现金流和外部金融机构的报价的基础上
经双方协商确定。
    六、本次借款的影响
    1.有效改善惯性公司资金短缺局面，保障业务发展的资金需求。
    2.优化惯性公司资产和债务结构，提升信用水平。
    3.有效提升惯性公司合同执行力度，提升经营业绩。
    七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
    本年年初至披露日与中国航天科工集团有限公司及其控制的公
司尚未发生关联交易。

    八、独立董事意见
    本次关联交易公司事前向赵安立、于永超、由立明、栾大龙四位
独立董事提交了所有资料，独立董事进行了事前审查并同意召开董事
会予以审议。
    独立董事发表独立意见：本次对控股子公司航天科工惯性技术有
限公司借款是为缓解惯性公司流动资金紧张的局面，保障正常运营，
交易内容合法、合理。由于关联股东未同比例向惯性公司提供借款。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规则，本议案需
提交至公司股东大会审议，关联股东需回避表决。本次借款符合《公
司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，风险可控，不存在损害
公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。

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因此，我们同意董事会将该议案提请公司股东大会审议。
    九、保荐机构核查意见
    经核查，中信证券认为：公司本次关联交易履行了必要的程序，
已经公司独立董事事前认可并发表了独立意见，并经公司董事会审议
通过，关联董事回避表决，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
等相关规定的要求。保荐机构对公司本次关联交易无异议。
    本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
    十、备查文件
    1.公司第六届董事会第二十五次（临时）会议决议；
    2.独立董事关于公司第六届董事会第二十五次（临时）会议相关
议案的事前认可意见；
    3.独立董事关于公司第六届董事会第二十五次（临时）会议相关
议案的独立意见；
    4.中信证券股份有限公司关于航天科技控股集团股份有限公司
向控股子公司航天科工惯性技术有限公司提供 7,000 万元借款暨关
联交易的核查意见。


    特此公告。


                           航天科技控股集团股份有限公司董事会
                                           二〇二一年一月五日




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