证券代码：000901        证券简称：航天科技   公告编号：2021-临-004




             航天科技控股集团股份有限公司
 关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    特别提示：
    受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响，结合国务院、各级人
民政府关于疫情防控期间企业尽量减少非本单位人员进入、减少员工
聚集和集体活动、缩短会议时间、控制会议规模等相关要求，以及深
圳证券交易所发布的《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防
控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，公司建议投资者通过
网络投票方式参加股东大会，尽量减少现场出席。根据防疫要求，股
东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，拟出席现场会议的股
东及股东代理人须提前（2021 年 1 月 18 日 16:00 前）与公司联系，
登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，未提前登记或不符合
防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议
的股东及股东代理人自备口罩等防护用品，做好往返途中的防疫措施。
    根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航
天科技”）第六届董事会第二十五次（临时）会议决议，公司董事会
提议召开 2021 年第一次临时股东大会，现将具体情况公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：航天科技 2021 年第一次临时股东大会


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    （二）会议召集人：公司董事会
    经公司第六届董事会第二十五次（临时）会议审议通过，决定召
开航天科技 2021 年第一次临时股东大会。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1.现场会议时间：2021 年 1 月 20 日 14:00
    2.网络投票日期、时间：2021 年 1 月 20 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 1 月 20 日 9:15-9:25、9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 1 月 20
日 9:15 至 15:00。
    （五）会议召开方式
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
    （六）股权登记日：2021 年 1 月 15 日
    （七）出席对象
    1.截止 2021 年 1 月 15 日深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权
亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理
人不必是公司的股东；
    2.公司董事、监事及高级管理人员；


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    3.公司聘请的律师。
    （八）现场会议召开地点：北京市丰台区海鹰路 1 号海鹰科技大
厦 16 层第一会议室。
    二、会议审议事项
    1.《关于对控股子公司航天科工惯性技术有限公司提供 7,000 万
元借款暨关联交易的议案》。
    特别提示：
    1.该议案为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东将回避
表决。
    2.根据相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进
行单独计票并及时公开披露。
    上述议案相关内容详见本公司于 2021 年 1 月 5 日刊登在《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对控
股子公司航天科工惯性技术有限公司提供 7,000 万元借款暨关联交
易的公告》。
    三、会议登记方法
    1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授
权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记
手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授
权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方
式登记。
    2.登记时间：2021 年 1 月 18 日的上午 9：30 至 11：30 和下午 1：
00 至 4：00。
    3.登记地点：北京市丰台区海鹰路 1 号海鹰科技大厦 15 层证券
投资部。


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    四、参加网络投票的具体操作流程
    （一）网络投票程序
    1.投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票简称为“航
天投票”。
    2.议案设置及意见表决
    （1）议案设置
                     本次股东大会 “议案编码”一览表


                                                                  备注
议案编码                      议案名称                    该列打勾的栏目可
                                                                以投票
  100            总议案：除累计投票议案外的所有议案                 √
                                非累计投票议案
             关于对控股子公司航天科工惯性技术有限公司提          √
  1.00
             供 7,000 万元借款暨关联交易的议案

    （2）填报表决意见
 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021 年 1 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


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    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 1 月 20 日上午 9：
15，结束时间为 2021 年 1 月 20 日下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
    五、其他事项
    1.会议联系方式
    联系人：陆力嘉、朱可歆
    联系电话：010-83636130、010-83636061
    联系传真：010-83636060
    电子邮箱：lulijia@as-hitech.com
    地址：北京市丰台区海鹰路 1 号科技大厦 15 层证券投资部
    邮编：100070
    2.本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
    3.授权委托书见附件。
    特此通知。


                           航天科技控股集团股份有限公司董事会
                                             二〇二一年一月五日


                                5
       附件：

                            授权委托书
       兹委托        先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股
集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并行使以下表决权：


议案
                           议案名称                         表决意见
编码
                     非累计投票议案                  同意     反对     弃权
        关于对控股子公司航天科工惯性技术有限公司提
1.00
        供 7,000 万元借款暨关联交易的议案

       特别提示：
       该议案为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东将回避表
决。




       委托人（签名盖章）：                委托人身份证号码：


       委托人股东帐户：                    委托人持股数：


       受托人（签名）：                    受托人身份证号码：


       授权日期：2021 年      月      日




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