证券代码：000901       证券简称：航天科技        公告编号：2021-董-001




              航天科技控股集团股份有限公司
   第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。




    航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科
技”）第六届董事会第二十五次（临时）会议通知于 2020 年 12 月 31
日以通讯方式发出，会议于 2021 年 1 月 4 日以通讯表决方式召开，
会议应表决的董事 10 人,实际参加表决的董事 10 人。会议的召集召
开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决
议内容合法有效。审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于对控股子公司航天科工惯性技术有限公司
提供 7,000 万元借款暨关联交易的议案》。
    为满足公司控股子公司航天科工惯性技术有限公司（以下简称
“惯性公司”）经营发展需要，缓解流动资金紧张的局面，同意向惯
性公司提供人民币 7,000 万元借款，借款期限自放款之日起至 2021
年 12 月 31 日，借款年利率 3.85%。
    公司事前向独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙提交了所
有资料，独立董事进行了事前审查，一致同意提交董事会审议，并发
表同意的独立意见。
    关联董事徐涛、韩广荣、赵连元、胡发兴、袁宁、王胜回避表决。
    本议案须提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决，审议通
过后方可正式生效。
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    具 体 内 容 见 公 司 于 同 日 公 告 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于对控股子
公司航天科工惯性技术有限公司提供 7,000 万元借款暨关联交易的
公告》。
    表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于 Hiwinglux 公司吸收合并 Navilight 公司
的议案》。

    为进一步优化航天科技境外股权结构，减少境外 SPV 公司法人户

数，同意 Hiwinglux 公司吸收合并 Navilight 公司，吸收合并后保留

Hiwinglux 公司，Navilight 公司依法予以注销登记。Navilight 公

司全部资产和债务并入 Hiwinglux 公司。两家境外 SPV 公司财务报表

均已纳入公司的合并报表范围内，本次吸收合并对公司的正常经营和

财务状况均不构成实质性影响。本次吸收合并不构成关联交易，亦不

构成重大资产重组，无须经股东大会审议。
    表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大
会的议案》。
    具 体 内 容 见 公 司 于 同 日 公 告 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于召开公司
2021 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    四、备查文件
    1.第六届董事会第二十五次（临时）会议决议；
    2.独立董事关于第六届董事会第二十五次（临时）会议相关议案
的事前认可意见；
    3.独立董事关于第六届董事会第二十五次（临时）会议相关议案
                               2
的独立意见；
    4.中信证券关于公司对控股子公司航天科工惯性技术有限公司
提供7,000万元借款暨关联交易的核查意见。


    特此公告。




                         航天科技控股集团股份有限公司董事会
                                          二〇二一年一月五日




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