证券代码： 000901         证券简称：航天科技      公告编号：2021-股-001




               航天科技控股集团股份有限公司
          2021年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚

 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




     特别提示：
     本次股东大会未出现否决议案的情形，亦未涉及变更以往股东
 大会决议。


     一、会议召开的基本情况
     1.会议召开时间
     现场会议时间：2021 年 1 月 20 日 14:00
     网络投票时间：2021 年 1 月 20 日
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 1 月 20 日 9:15-9:25、9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 1 月 20
日 9:15 至 15:00。
     2.股权登记日

     2021 年 1 月 15 日
     3.会议召开地点
     北京市丰台区海鹰路 1 号院 1 号楼航天海鹰科技大厦 16 层第一
会议室
     4.召开方式
                                    1
    现场投票及网络投票相结合的方式
    5.召集人
    本公司董事会
    6.主持人
    董事长徐涛
    7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。
    8.会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共 7 名,代表股份
151,519,670 股，占公司有表决权股份总数的 18.9826%（百分比按照
四舍五入的方式保留四位小数，下同）。其中：参加本次股东大会现
场会议的股东及股东代理人 1 名，代表股份数 138,229,809 股，占公
司有表决权股份总数 17.3177%；通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人 6 人，代表股份数
13,289,861 股，占公司有表决权股份总数的 1.6650%。
    出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独
或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）共 6 名，代表股份数
13,289,861 股，占公司股份总数的 1.6650%。
    9.其他人员出席情况

    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加

了本次会议。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
进行，审议并通过了以下议案：
    1.《关于对控股子公司航天科工惯性技术有限公司提供 7,000
万元借款暨关联交易的议案》。
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    经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 13,280,982
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9332%；反对票
8,879 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0668%；弃
权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决单独计票情况：同意票 13,280,982 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9332%；反对票
8,879 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0668%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0000%。
    本议案涉及关联交易事项，出席本次股东大会的关联股东中国航
天科工飞航技术研究院（持有公司股票 138,229,809 股）已回避表决。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称

    北京国枫律师事务所
    2.律师姓名

    王冠、王凤
    3.律师见证意见

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程
的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果
符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合
法有效。
    四、备查文件
    1.航天科技控股集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会

决议；

    2.北京国枫律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司

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2021 年第一次临时股东大会法律意见书。



    特此公告。


                         航天科技控股集团股份有限公司董事会
                                 二〇二一年一月二十一日




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