证券代码：000901        证券简称：航天科技   公告编号：2021-临-007




              航天科技控股集团股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第二十六次会议相关
                   议案的事前认可意见


     根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《航天科技控股
集团股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，在认真
审阅相关文件后，基于个人独立判断，对航天科技控股集团股份有限
公司（以下简称“公司”或“航天科技”）召开的第六届董事会第二
十六次会议的相关议案进行了事前审核，并发表意见如下：
     一、关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构
的独立意见
     致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过
程中，遵照了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计
工作，较好地履行了双方所规定的责任与义务，认为继续聘任致同会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部
控制审计机构，符合法律、法规的有关规定。因此，我们同意将本议
案提交至公司董事会审议。
     二、关于公司与航天科工财务有限责任公司续签《金融合作协议》
事项的独立意见
     1.航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）作为一

家经中国银行保险监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在
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其经营范围内为本公司及其子公司提供金融服务符合国家有关法律

法规的规定；

    2.双方拟签署的《金融合作协议》遵循平等自愿的原则，定价公

允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；

    本次公司与财务公司续签《金融合作协议》，没有损害广大投资

者的利益。经过认真审议后，同意提交公司董事会进行审议，关联董

事需回避表决。

    三、关于公司与航天科工财务有限责任公司开展存贷款等金融业
务的独立意见
    公司与财务公司开展存贷款等金融合作业务的预计金额是结合
公司实际情况做出的，预计范围合理，有利于公司提高资金使用效率，
节约交易成本和费用，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司
与财务公司签订的《金融合作协议》已严格按照深圳证券交易所的相
关规定进行审议及披露。双方开展存贷款等金融合作业务符合已签署
的《金融合作协议》约定且定价公允，不存在损害公司及中小股东利
益的情形。经过认真审议后，同意提交公司董事会进行审议，关联董
事需回避表决。
    四、关于公司 2021 年度日常关联交易预计的独立意见
    本次预计与日常经营相关的关联交易有利于提高公司产品的销
售收入，与上述关联方发生的租赁业务也有利于公司日常经营活动，
关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则
上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，
交易定价公允，不会损害中小股东的利益，对公司和全体股东而言是
属公平合理的。因此，我们同意将本议案提交至公司董事会审议，关

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联董事需回避表决。


                     独立董事：赵安立、于永超、由立明、栾大龙
                                         二〇二一年三月十九日




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