证券代码：000901       证券简称：航天科技      公告编号：2021-董-002




              航天科技控股集团股份有限公司
         第六届董事会第二十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在

 虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。




    航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科
技”）第六届董事会第二十六次会议通知于 2021 年 3 月 19 日以通讯
方式发出，会议于 2021 年 3 月 29 日以现场结合通讯的表决方式召开，
会议应表决的董事 10 人,实际参加表决的董事 10 人。会议由董事长
徐涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会
议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有
关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙发表了同意的独
立意见：公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，符合《企
业会计准则》有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东利益的情形，我们同意本次会计政策变更。
    具 体 内 容 见 公 司 于 2021 年 3 月 31 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于会计政策
变更的公告》。
    表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。
    公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙发表了同意的独
                                  1
立意见：本次计提符合《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原

则，根据公司实际状况，计提依据充分、合理，能够公允地反映公司

的财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股

东利益的情形。我们同意本次计提商誉减值准备事项。

    具 体 内 容 见 公 司 于 2021 年 3 月 31 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于计提商誉
减值准备的公告》。
    表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
    公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙发表了同意的独
立意见：本次计提符合《企业会计准则》的有关规定，基于谨慎性原
则，根据公司实际状况，计提依据充分、合理，能够公允地反映公司
的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小
股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备事项。
    具 体 内 容 见 公 司 于 2021 年 3 月 31 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于计提资产
减值准备的公告》。
    表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议，审议通过后方可正
式生效。
    具 体 内 容 见 公 司 于 2021 年 3 月 31 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《2020 年度财
务决算报告》。
    表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

                               2
    五、审议通过了《关于公司2020年度财务预算执行情况报告的议
案》。
    表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    六、审议通过了《2020年度内部控制评价报告》。
    公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙发表独立意见如
下：公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等部门对上
市公司内部控制的有关要求，以及《公司法》、《证券法》、《企业内部
控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等相关法律、规范性文
件，结合自身实际特点和情况，有效开展了内控规范体系建设工作，
报告期内建立并完善了一系列公司内部控制制度，公司内部控制重点
活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、
对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制建
立健全了专门制度，保证公司经营管理的正常进行。
    报告期内，公司未有违反法律法规、《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。
    作为公司独立董事，我们认为，公司内部控制评价全面、真实、
准确反映了公司内部控制的实际情况。
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）已经对公司内部控制出具审
计 报 告 。 具 体 内 容 见 公 司 于 2021 年 3 月 31 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制评价报告》
及《2020 年度内部控制审计报告》。
    表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    七、审议通过了《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》。
    表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    八、审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议，审议通过后方可正
                                   3
式生效。
    具 体 内 容 见 公 司 于 2021 年 3 月 31 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度董事会工作报告》。
    表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    九、审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》。
    具 体 内 容 见 公 司 于 2021 年 3 月 31 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《2020 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十、审议通过了《关于2020年高管人员绩效考核与薪酬兑现的议
案》。
    公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙发表了同意的独
立意见：根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独
立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为公司的独立董事，对
2020 年度高级管理人员的薪酬情况进行了认真地核查，认为：公司
2020 年度有效执行了公司高级管理人员薪酬考核办法，考核办法、
考核兑现及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
    表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十一、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。
    根据《公司章程》并结合公司实际情况，公司制定 2020 年度利
润分配预案为：不送红股，不进行现金分红，不以公积金转增股本。
    公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙发表了同意的独
立意见：本次利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，未损害广大股东的利益，有利于公司的正常经
营和健康发展。因此，我们同意本次利润分配预案。
                               4
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议，审议通过后方可正
式生效。
    具 体 内 容 见 公 司 于 2021 年 3 月 31 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于公司 2020
年度利润分配预案的公告》。
    表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十二、审议通过了《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》。
    公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙发表了同意的独
立意见:
    1.截止 2020 年 12 月 31 日，公司控股股东及关联方不存在非经
常性占用公司资金的情况，也不存在以往年度发生并累计至 2020 年
12 月 31 日的违规占用公司资金的情况。
    2.报告期内，公司不存在向自然人、非法人单位、股东及其他关
联方提供担保的行为。
    3.IEE 公司为规避汇率风险所开展的金融衍生品交易业务，是基
于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求，业务流程
合法合规，市场风险和履约风险是可以控制的。我们认为公司通过开
展金融衍生品业务可以进一步提升公司外汇风险管理能力，可以促进
外汇资产的保值增值；开展衍生品交易业务是可行的，风险是可以控
制的。同意公司开展金融衍生品业务。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议，审议通过后方可正
式生效。
    具 体 内 容 见 公 司 于 2021 年 3 月 31 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《2020 年度报
告全文及摘要》。
    表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
                               5
    十三、审议通过了《关于公司2021年度综合计划的议案》。
    表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十四、审议通过了《关于公司2021年度财务预算报告的议案》。
    本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议，审议通过后方可正
式生效。
    具 体 内 容 见 公 司 于 2021 年 3 月 31 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《2021 年度财
务预算报告》。
    表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十五、审议通过了《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内部
控制审计机构的议案》。
    同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度的财务审计机构及内部控制审计机构，为公司提供审计服务，董
事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度的具体审计要
求和审计范围，与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关
的审计费用。
    公司事前向独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙提交了所
有资料，独立董事进行了事前审查，一致同意本事项，并发表独立意
见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过
程中，遵照了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计
工作，较好地履行了双方所规定的责任与义务，认为继续聘任致同会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部
控制审计机构，符合法律、法规的有关规定，事前征询了独立董事的
意见，同意该聘任事项，并提交股东大会审议。
    本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议，审议通过后方可正
式生效。
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       具 体 内 容 见 公 司 于 2021 年 3 月 31 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于续聘会计
师事务所的公告》。
       表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       十六、审议通过了《关于续聘公司2021年度法律顾问的议案》。
       同意继续聘任北京国枫律师事务所为公司 2021 年度法律顾问。
       表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       十七、审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订<金
融合作协议>的议案》。
       公司拟与航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）
签订《金融合作协议》，协议有效期 3 年。
       关联董事徐涛、韩广荣、赵连元、胡发兴、袁宁、王胜回避表决。
       公司事前向独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙提交了所
有资料，独立董事进行了事前审查，一致同意本事项，并发表独立意
见：
       1.财务公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准的规
范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及其子公司提供金融
服务符合国家有关法律法规的规定；
       2.双方拟签署的《金融合作协议》遵循平等自愿的原则，定价公
允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
       本次公司与财务公司续签《金融合作协议》，没有损害广大投资
者的利益。经过认真审议后，同意该议案，并提交股东大会审议。
       本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议，审议通过后方可正
式生效。
       本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，无需经过有关部门批准。
                                  7
    具 体 内 容 见 公 司 于 2021 年 3 月 31 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于公司与航
天科工财务有限责任公司签订<金融合作协议>暨关联交易的公告》。
    表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十八、审议通过了《关于预计2021年与航天科工财务有限责任公
司开展关联存贷款等金融业务的议案》
    关联董事徐涛、韩广荣、赵连元、胡发兴、袁宁、王胜回避表决。
    公司事前向独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙提交了所
有资料，独立董事进行了事前审查，一致同意本事项，并发表独立意
见：公司与财务公司开展存贷款等金融合作业务的预计金额是结合公
司实际情况做出的，预计范围合理，有利于公司提高资金使用效率，
节约交易成本和费用，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司
与财务公司签订的《金融合作协议》已严格按照深圳证券交易所的相
关规定进行审议及披露。双方开展存贷款等金融合作业务符合已签署
的《金融合作协议》约定且定价公允，不存在损害公司及中小股东利
益的情形。
    本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议，审议通过后方可正
式生效。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，无需经过有关部门批准。
    具 体 内 容 见 公 司 于 2021 年 3 月 31 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于预计 2021
年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的公
告》。
    表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十九、审议通过了《关于在航天科工财务有限责任公司办理金融
                               8
业务的风险处置预案》
    具 体 内 容 见 公 司 于 2021 年 3 月 31 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《航天科技控股
集团股份有限公司关于在航天科工财务有限责任公司办理金融业务
的风险处置预案》。
    表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二十、审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司开展关联
交易事项及签订<金融合作协议>的风险持续评估报告》。
    具 体 内 容 见 公 司 于 2021 年 3 月 31 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《航天科技控股
集团股份有限公司关于与航天科工财务有限责任公司开展关联交易
事项及签订<金融合作协议>的风险持续评估报告》。
    表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二十一、审议通过了《关于向交通银行黑龙江省分行申请授信的
议案》。
    根据业务发展需求，同意公司向交通银行黑龙江省分行申请总额
不超过3.7亿元的综合授信额度。公司独立董事赵安立、于永超、由
立明、栾大龙发表了同意的独立意见：公司向交通银行黑龙江省分行
申请总额不超过3.7亿元的授信额度，有利于公司的业务拓展，有利
于公司的整体利益。本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公
司制度的规定，遵循了公平、公开和公正的原则，表决程序合法有效，
没有损害公司及其他股东的利益。
    表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二十二、审议通过了《关于公司控股子公司IEE公司及其下属子
公司申请有息负债额度的议案》。
                                 9
    公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙发表了同意的独
立意见：IEE 公司及其子公司本次申请有息负债能够提升 IEE 公司及
其下属子公司的资产流动性，有利于 IEE 公司的业务发展。目前融资
成本较低，长期来看，对子公司及公司业绩均有积极作用。符合公司
的发展及全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益
的情形。
    上述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
    具 体 内 容 见 公 司 于 2021 年 3 月 31 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于公司控股
子公司 IEE 公司及其下属子公司申请有息负债额度的公告》。
    表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二十三、审议通过了《关于控股子公司IEE公司2021年度开展金
融衍生品交易业务的议案》。
    公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙发表了同意的独
立意见：IEE 公司为规避汇率风险所开展的金融衍生品交易业务，是
基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求，业务流
程合规，市场风险和履约风险是可以控制的。我们认为公司通过开展
金融衍生品交易业务进一步提升公司外汇风险管理能力，可以促进外
汇资产的保值增值；开展金融衍生品交易业务是可行的，风险是可以
控制的。我们同意 IEE 公司开展金融衍生品交易业务。
    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，无需经过有关部门批准。
    具 体 内 容 见 公 司 于 2021 年 3 月 31 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于控股子公
司 IEE 公司 2021 年度开展金融衍生品交易业务的公告》。
                               10
    表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二十四、审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议
案》。
    根据公司经营需要预计 2021 年与中国航天科工集团有限公司发
生的关联交易总额为 124,000 万元，其中销售商品及提供劳务 94,000
万元,购买商品及接受劳务 26,800 万元,租赁 3,200 万元。同时，授
权经营层根据日常经营的需要，在总额度范围内对关联交易的类型进
行适当调整。
    关联董事徐涛、韩广荣、赵连元、胡发兴、袁宁、王胜回避表决。
    公司事前向独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙提交了所
有资料，独立董事进行了事前审查，一致同意本事项，并发表独立意
见：本次预计与日常经营相关的关联交易有利于提高公司产品的销售
收入，与上述关联方发生的租赁业务也有利于公司日常经营活动，关
联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上
应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，交
易定价公允，不会损害中小股东的利益，对公司和全体股东而言是属
公平合理的。因此，我们同意董事会将该议案提请公司股东大会审议。
    本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议，审议通过后方可正
式生效。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，无需经过有关部门批准。
    具 体 内 容 见 公 司 于 2020 年 3 月 31 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于公司 2021
年度日常关联交易预计的公告》。
    表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二十五、审议通过了《关于<公司治理专项自查清单>的议案》。
                                 11
    根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》 国发〔2020〕
14 号）工作部署、证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》
（69 号公告）、黑龙江证监局《关于开展黑龙江辖区上市公司治理专
项行动暨做好 2020 年年报披露工作的通知》（【2021】3 号）的要求，
公司对照《公司治理专项自查清单》进行梳理，经认真对照自查，未
发现存在重大违法违规事项和侵害上市公司利益事项的情形，不存在
影响公司治理水平的违法违规事项。公司严格按照《公司法》、《证券
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控
制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高
公司的治理水平。
    表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二十六、审议通过了《关于哈尔滨公司表面贴装生产线（SMT）
购置项目部分调整的议案》。
    同意公司根据情况变化对原批准项目做调整，完成生产设备购

置，停建洁净间改扩建工程部分，以保证投资效用的科学合理。项目

总投资金额由 1,146 万元相应调整为 905.2 万元，调减金额为 240.8

万元。

    表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二十七、审议通过了《关于提请召开公司2020年度股东大会的议
案》。
    具 体 内 容 见 公 司 于 2021 年 3 月 31 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于召开公司
2020 年度股东大会的通知》。
    表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

                               12
    二十八、审议了《公司独立董事2020年度述职报告》（非表决事
项）。
    公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙进行了 2020 年
度述职，本议案将提交公司 2020 年度股东大会。
    具 体 内 容 见 公 司 于 2021 年 3 月 31 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2020 年度述职报告》。
    二十九、备查文件
    1.第六届董事会第二十六次会议决议；
    2.独立董事关于第六届董事会第二十六次会议相关议案的事前
认可意见；
    3.独立董事关于第六届董事会第二十六次会议相关议案的独立
意见。
    特此公告。




                           航天科技控股集团股份有限公司董事会
                                        二〇二一年三月三十一日




                               13