证券代码：000901         证券简称：航天科技   公告编号：2021-临-021




             航天科技控股集团股份有限公司
       关于召开公司 2020 年度股东大会的通知

     本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存

 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    特别提示：
    受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响，结合国务院、各级人
民政府关于疫情防控期间企业尽量减少非本单位人员进入、减少员工
聚集和集体活动、缩短会议时间、控制会议规模等相关要求，以及深
圳证券交易所发布的《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防
控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，公司建议投资者通过
网络投票方式参加股东大会，尽量减少现场出席。根据防疫要求，股
东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，拟出席现场会议的股
东及股东代理人须提前（2021 年 4 月 20 日 16:00 前）与公司联系，
登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，未提前登记或不符合
防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议
的股东及股东代理人自备口罩等防护用品，做好往返途中的防疫措施。
    根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航
天科技”）第六届董事会第二十六次会议决议，公司董事会提议召开
2020 年度股东大会，现将具体情况公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：航天科技 2020 年度股东大会


                                  1
    （二）会议召集人：公司董事会
    经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开航天科
技 2020 年度股东大会。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1.现场会议时间：2021 年 4 月 22 日 14:00
    2.网络投票日期、时间：2021 年 4 月 22 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 4 月 22 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 4 月 22
日 9:15 至 15:00。
    （五）会议召开方式
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
    （六）股权登记日：2021 年 4 月 19 日
    （七）出席对象
    1.截止 2021 年 4 月 19 日深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权
亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理
人不必是公司的股东；
    2.公司董事、监事及高级管理人员；


                                2
    3.公司聘请的律师。
    （八）现场会议召开地点：北京市丰台区海鹰路 1 号海鹰科技大
厦 16 层第一会议室。
    二、会议审议事项
    1.《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；
    2.《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；
    3.《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；
    4.《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；
    5.《关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案》；
    6.《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》；
    7.《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
    8.《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构
的议案》；
    9.《关于与航天科工财务有限责任公司签订<金融合作协议>的议
案》；
    10.《关于预计 2021 年与航天科工财务有限责任公司开展关联存
贷款等金融业务的议案》。
    特别提示：
    1.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    2.议案 7、9、10 关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东
将回避表决。
    3.根据相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进
行单独计票并及时公开披露。
    上述议案相关内容详见本公司于 2021 年 3 月 31 日刊登在《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。


                               3
    三、会议登记方法
    1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授
权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记
手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授
权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方
式登记。
    2.登记时间：2021 年 4 月 20 日的上午 9：30 至 11：30 和下午 1：
00 至 4：00。
    3.登记地点：北京市丰台区海鹰路 1 号海鹰科技大厦 15 层证券
投资部。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    （一）网络投票程序
    1.投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票简称为“航
天投票”。
    2.议案设置及意见表决
    （1）议案设置
                     本次股东大会 “议案编码”一览表


                                                                备注
议案编码                      议案名称                  该列打勾的栏目可
                                                              以投票
  100            总议案：除累计投票议案外的所有议案               √
                               非累计投票议案
 1.00        关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案           √
 2.00        关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案           √
 3.00        关于公司 2020 年度财务决算报告的议案             √
 4.00        关于公司 2020 年度利润分配预案的议案             √
 5.00        关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案           √
 6.00        关于公司 2021 年度财务预算报告的议案             √
 7.00        关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案         √

                                     4
         关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内部控制      √
 8.00
         审计机构的议案
         关于与航天科工财务有限责任公司签订《金融合        √
 9.00
         作协议》的议案
         关于预计 2021 年与航天科工财务有限责任公司开      √
 10.00
         展关联存贷款等金融业务的议案

    （2）填报表决意见
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021 年 4 月 22 日的交易时间，即 9：15-9：25；
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 22 日上午 9：
15，结束时间为 2021 年 4 月 22 日下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

                                 5
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
    五、其他事项
    1.会议联系方式
    联系人：陆力嘉、朱可歆
    联系电话：010-83636130、010-83636061
    联系传真：010-83636060
    电子邮箱：lulijia@as-hitech.com
    地址：北京市丰台区海鹰路 1 号海鹰科技大厦 15 层证券投资部
    邮编：100070
    2.本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
    3.授权委托书见附件。


    特此通知。


                           航天科技控股集团股份有限公司董事会
                                       二〇二一年三月三十一日




                               6
       附件：

                            授权委托书
       兹委托        先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股
集团股份有限公司 2020 年度股东大会，并行使以下表决权：


议案
                           议案名称                           表决意见
编码
                  非累计投票议案                       同意     反对     弃权
1.00 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
5.00 关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案
6.00 关于公司 2021 年度财务预算报告的议案
7.00 关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
      关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内部控制
8.00
      审计机构的议案
      关于与航天科工财务有限责任公司签订《金融合作
9.00
      协议》的议案
      关于预计 2021 年与航天科工财务有限责任公司开
10.00
      展关联存贷款等金融业务的议案



       特别提示：
       议案 7、9、10 为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东将
回避表决。
       委托人（签名盖章）：                委托人身份证号码：
       委托人股东帐户：                      委托人持股数：
       受托人（签名）：                      受托人身份证号码：
       授权日期：2021 年      月      日




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