证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2021-临-020
航天科技控股集团股份有限公司
关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
3 月 29 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公
司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。本事项尚需提交股东大会审
议。根据公司全年经营计划，公司及控股子公司 2021 年度日常关联
交易预计情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司经营需要预计 2021 年度与中国航天科工集团有限公司
所属单位发生的关联交易总额为 124,000 万元，其中销售商品及提供
劳务 94,000 万元,购买商品及接受劳务 26,800 万元,租赁 3,200 万
元。
同时，授权经营层根据日常经营的需要，在总额度范围内对关联
交易的类型进行适当调整。
1.本关联交易事项的议案已经公司董事会审议通过，公司关联董
事徐涛、韩广荣、赵连元、胡发兴、袁宁、王胜按《公司章程》的有
关规定回避了表决。表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。公
司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独
立意见。
2.本事项尚需获得股东大会的批准,关联股东中国航天科工集团
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有限公司、中国航天科工飞航技术研究院、益圣卢森堡股份有限公司、
益圣国际有限公司、中国航天科工运载技术研究院北京分院应在股东
大会上回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
合同签订 截至披露
关联交 关联交易定价 上年发
关联交易类别 关联人 金额或预 日已发生
易内容 原则 生金额
计金额 的金额
中国航天科工
向关联人采购 采购商 市场化原则定
集团有限公司 25,000 6.9 13,175
商品 品 价
所属单位
中国航天科工集
向关联人采购燃 采购燃料
团有限公司所属 市场化原则定价 1,000 0 1,009
料和动力 和动力
单位
中国航天科工
接受关联人提 接受劳 市场化原则定
集团有限公司 800 0 657
供的劳务 务 价
所属单位
中国航天科工
向关联人销售 销售产 市场化原则定
集团有限公司 92,000 1721 63,251
产品、商品 品、商品 价
所属单位
中国航天科工
向关联人提供 提供劳 市场化原则定
集团有限公司 2,000 0 95
劳务 务 价
所属单位
中国航天科工
租赁厂房设备 市场化原则定
集团有限公司 租赁 3,200 659 2,809
等 价
所属单位
合计 124,000 2,387 80,996
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
2020 年度关联交易总额为 80,996 万元，其中销售商品及提供劳
务 63,346 万元,购买商品及接受劳务 14,841 万元,租赁 2,809 万元。
单位：万元
实际发生额占 实际发生额与
关联交易 预计金
关联交易类别 关联人 实际金额 同类业务比例 预计金额差异
内容 额
（％） （%）
中国航天科
向关联人采购 采购原材
工集团有限 13,175 25,000 3.00% -47.30%
商品 料
公司所属单
2
实际发生额占 实际发生额与
关联交易 预计金
关联交易类别 关联人 实际金额 同类业务比例 预计金额差异
内容 额
（％） （%）
位
中国航天科工
向关联人采购燃 采购燃料
集团有限公司 1,009 1,000 0.23% 0.90%
料和动力 和动力
所属单位
中国航天科
接受关联人提 工集团有限
接受劳务 657 1,000 0.15% -34.30%
供的劳务 公司所属单
位
中国航天科
向关联人销售 工集团有限 销售产
63,251 84,500 11.87% -25.15%
产品、商品 公司所属单 品、商品
位
中国航天科
向关联人提供 工集团有限
提供劳务 95 500 0.02% -81.00%
劳务 公司所属单
位
中国航天科
租赁厂房设备 工集团有限
租赁 2,809 3,500 69.24% -19.74%
等 公司所属单
位
合计 80,996 115,500 -29.87%
2020 年度公司预计与关联方日常关联交易总额为 115,500 万元，报告
期内公司实际发生 80,996 万元，差异为-29.87%。其中：预计向关联
方销售商品/提供劳务总金额为 85,000 万元，报告期内实际发生
公司董事会对日常关联交易实
63,346 万元；预计向关联方采购商品/接受劳务总金额为 27,000 万元，
际发生情况与预计存在较大差
报告期内实际发生 14,841 万元；预计与关联方租赁业务总金额为
异的说明
3,500 万元，报告期内实际发生 2,809 万元。该差异主要是受市场需
求变化、客户需求变化等因素的影响而出现的，属于正常的经济行为，
符合公司实际生产经营情况。
2020 年度预计日常关联交易与实际发生金额差距主要为业务调整导致
公司独立董事对日常关联交易
相应交易在报告期内未发生，属于正常的业务波动，经营环境不存在
实际发生情况与预计存在较大
重大变化，不存在损害中小股东的利益的情况。建议管理层充分考虑
差异的说明
交易必要性及公允性等因素，加强对关联交易预计的准确性。
二、关联方介绍及关联关系
1.基本情况
名称:中国航天科工集团有限公司
法定代表人：袁洁
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注册资本：1,870,000 万元
公司类别：国有独资
成立日期：1999 年 6 月 29 日
经营范围：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天
产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化
系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、
金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的
研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、
监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、
餐饮、娱乐（限分支机构），纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品
除外）日用百货的销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活
动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2．与上市公司的关联关系
日常关联交易的关联方为中国航天科工集团有限公司系统内的
成员单位。由于公司的第一大股东中国航天科工飞航技术研究院为中
国航天科工集团有限公司全资事业单位，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的有关规定，相应交易对方属于关联企业。
3．履约能力分析
中国航天科工集团有限公司是中央直接管理的国有特大型高科
技企业，具有较强的抗风险能力,具备充分的履约能力，向本公司支
付的款项形成的坏账可能性较小。并且公司与中国航天科工集团有限
公司系统内的成员单位发生的前期同类关联交易执行情况良好，履约
能力正常，未发生违约情形，公司认为上述关联人具有良好的支付能
力。
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三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容
关联交易定价政策和定价依据：
①持续性关联交易应遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易
的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格
或收费标准。
②公司与中国航天科工集团有限公司系统内的成员单位之间各
类持续性关联交易主要以军品为主，军品价格根据《军品价格管理办
法》实行统一管理。
③关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场价格
确定。
④关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场
价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。
⑤对于某些无法按照“成本加利润”的原则确定价格的特殊服务，
由双方依据合理原则协商定价。
2.关联交易协议的签署情况
上述交易经股东大会批准后，董事会将授权管理层在股东大会决
议的范围内与关联方签署具体的销售合同、采购合同、租赁协议等协
议，协议经双方签署和盖章后生效。同时，董事会将授权管理层在股
东大会决议的关联交易总额度内，可进行科目间调整。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
由于公司是中国航天科工集团有限公司系统内成员单位部分航
天产品的主要供应商或客户，与中国航天科工集团有限公司系统内成
员单位之间已经形成了稳定的业务关系,同时与上述关联方发生的租
赁业务有利于公司日常经营活动，因此上述关联交易的发生符合公司
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业务特点及业务发展的需要，对公司在交易完成后的持续发展是十分
必要的。
上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公
平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害公司及股东的利益。
公司不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事意见
本次关联交易，公司事前向赵安立、于永超、由立明、栾大龙四
位独立董事提交了所有资料，独立董事进行了事前审查，同意召开董
事会予以审议。并发表意见：本次预计与日常经营相关的关联交易有
利于提高公司产品的销售收入，与上述关联方发生的租赁业务也有利
于公司日常经营活动，关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，
关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服
务的价格或收费标准，交易定价公允，不会损害中小股东的利益，对
公司和全体股东而言是属公平合理的。因此，我们同意董事会将该议
案。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司 2021 年度日常关联交易预计的
事项符合公司发展和正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联
股东的利益。航天科技董事会对上述日常关联交易事项予以审议并通
过，关联董事回避表决，独立董事对此发表了事前认可意见及独立意
见。保荐机构对公司 2020 年度日常关联交易的预计事项无异议。
公司 2021 年度日常关联交易的预计事项尚需提交公司股东大会
审议。
七、备查文件
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1.公司第六届董事会第二十六次会议决议；
2.公司第六届监事会第十六次会议决议；
3.独立董事关于公司第六届董事会第二十六次会议相关议案的
事前认可意见；
4.独立董事关于公司第六届董事会第二十六次会议相关议案的
独立意见。
5.中信证券股份有限公司关于航天科技控股集团股份有限公司
2021 年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二一年三月三十一日
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