证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2021-股-002
航天科技控股集团股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形，亦未涉及变更以往股东
大会决议。
一、会议召开的基本情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2021 年 4 月 22 日 14:00
网络投票时间：2021 年 4 月 22 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 4 月 22 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 4 月 22
日 9:15 至 15:00。
2.股权登记日
2021 年 4 月 19 日
3.会议召开地点
北京市丰台区海鹰路 1 号院 1 号楼航天海鹰科技大厦 16 层第一
会议室
4.召开方式
1
现场投票及网络投票相结合的方式
5.召集人
本公司董事会
6.主持人
董事长徐涛
7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。
8.会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 9 名,代表股份
242,928,703 股，占公司有表决权股份总数的 30.4345%（百分比按照
四舍五入的方式保留四位小数，下同）。其中：参加本次股东大会现
场会议的股东及股东代理人 3 名，代表股份数 240,016,130 股，占公
司有表决权股份总数 30.0696%；通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人 6 人，代表股份数
2,912,573 股，占公司有表决权股份总数的 0.3649%。
出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独
或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）共 7 名，代表股份数
13,305,782 股，占公司股份总数的 1.6670%。
9.其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加
了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
进行，审议并通过了以下议案：
1.《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》。
2
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 242,815,403
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9534%；反对票
5,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0021%；弃
权 票 108,200 股， 占出 席本 次股 东大 会有 效表 决权 股 份总 数的
0.0445%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 13,192,482 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.1485%；反对票
5,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0383%；弃权票 108,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.8132%。
2.《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 242,813,603
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9526%；反对票
5,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0021%；弃
权 票 110,000 股， 占出 席本 次股 东大 会有 效表 决权 股 份总 数的
0.0453%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 13,190,682 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.1350%；反对票
5,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0383%；弃权票 110,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.8267%。
3.《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 242,813,603
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9526%；反对票
5,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0021%；弃
3
权 票 110,000 股， 占出 席本 次股 东大 会有 效表 决权 股 份总 数的
0.0453%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 13,190,682 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.1350%；反对票
5,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0383%；弃权票 110,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.8267%。
4.《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 242,841,803
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9642%；反对票
5,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0021%；弃
权 票 81,800 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0337%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 13,218,882 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.3469%；反对票
5,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0383%；弃权票 81,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 0.6148%。
5.《关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案》。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 242,813,603
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9526%；反对票
5,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0021%；弃
权 票 110,000 股， 占出 席本 次股 东大 会有 效表 决权 股 份总 数的
0.0453%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 13,190,682 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.1350%；反对票
4
5,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0383%；弃权票 110,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.8267%。
6.《关于公司 2021 年财务预算报告的议案》。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 242,841,803
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9642%；反对票
5,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0021%；弃
权 票 81,800 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0337%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 13,218,882 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.3469%；反对票
5,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0383%；弃权票 81,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 0.6148%。
7.《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 13,218,882
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3469%；反对票
5,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0383%；弃
权 票 81,800 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.6148%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 13,218,882 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.3469%；反对票
5,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0383%；弃权票 81,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 0.6148%。
本议案涉及关联交易事项，出席本次股东大会的关联股东中国航
5
天科工飞航技术研究院（持有公司股票 138,229,809 股）、中国航天
科工集团有限公司（持有公司股票 91,393,112 股）已回避表决。
8.《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构
的议案》。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 242,813,603
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9526%；反对票
5,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0021%；弃
权 票 110,000 股， 占出 席本 次股 东大 会有 效表 决权 股 份总 数的
0.0453%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 13,190,682 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.1350%；反对票
5,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0383%；弃权票 110,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.8267%。
9.《 关于与航天科工财务有限责任公司签订<金融合作协议>的议
案》。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 12,158,265
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 91.3758%；反对票
1,065,717 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 8.0094%；
弃权票 81,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.6148%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 12,158,265 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.3758%；反对票
1,065,717 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
8.0094%；弃权票 81,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 0.6148%。
6
本议案涉及关联交易事项，出席本次股东大会的关联股东中国航
天科工飞航技术研究院（持有公司股票 138,229,809 股）、中国航天
科工集团有限公司（持有公司股票 91,393,112 股）已回避表决。
10.《关于预计 2021 年与航天科工财务有限责任公司开展关联存
贷款等金融业务的议案》。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 12,158,265
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 91.3758%；反对票
1,065,717 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 8.0094%；
弃权票 81,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.6148%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票 12,158,265 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.3758%；反对票
1,065,717 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
8.0094%；弃权票 81,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 0.6148%。
本议案涉及关联交易事项，出席本次股东大会的关联股东中国航
天科工飞航技术研究院（持有公司股票 138,229,809 股）、中国航天
科工集团有限公司（持有公司股票 91,393,112 股）已回避表决。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称
北京国枫律师事务所
2.律师姓名
王冠、王凤
3.律师见证意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程
的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果
7
符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合
法有效。
四、备查文件
1.航天科技控股集团股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
2.北京国枫律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司
2020 年度股东大会法律意见书。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十二日
8
