证券代码：000901          证券简称：航天科技    公告编号：2021-董-004




              航天科技控股集团股份有限公司
   第六届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在

 虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。




     航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”或“公
司”）第六届董事会第二十八次（临时）会议通知于 2021 年 5 月 6 日
以通讯方式发出，会议于 2021 年 5 月 10 日以通讯表决的方式召开。
会议应出席董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。会议的召集召开程
序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决议内容
合法有效。表决通过了如下议案：
     审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
     同意聘任司敬先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为
止。后附履历。
     公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对该事项发表独
立意见如下：
     1.经审阅司敬先生的简历，未发现有《公司法》及《公司章程》
规定的不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场
禁入者或者禁入尚未解除的情况，其具备公司副总经理的任职资格。
     2.司敬先生的教育背景、工作经历均能够胜任相关职责的要求。
     3.聘任司敬先生为公司副总经理的程序符合《公司法》等法律法
规和《公司章程》的有关规定。
     4.同意聘任司敬先生为公司副总经理。

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   表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    备查文件：
   1.第六届董事会第二十八次（临时）会议决议；
   2.独立董事关于公司第六届董事会第二十八次（临时）会议相关
议案的独立意见。


   特此公告。


                         航天科技控股集团股份有限公司董事会
                                        二〇二一年五月十一日




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                      司敬先生履历

    司敬，男，1979 年 11 月出生，北京理工大学项目管理专业硕士，
中共党员，研究员。
    历任航天三院三十三所北京航天万新科技有限公司综合管理部
副主任，航天科工惯性技术有限公司综合管理部副主任，航天科技控
股集团股份有限公司办公室副主任、运营管理部部长，航天海鹰机电
技术研究院有限公司副总经理，三〇四所副所长。现任航天科工智能
运筹与信息安全研究院（武汉）有限公司董事。
    司敬先生未持有本公司股票，其与本公司实际控制人及其关联方
存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属
关系，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，最近三年没有受过
中国证监会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行
人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》等规定的任职资格。




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