证券代码：000901          证券简称：航天科技    公告编号：2021-董-005




              航天科技控股集团股份有限公司
   第六届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在

 虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。




     航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”或“公
司”）第六届董事会第二十九次（临时）会议通知于 2021 年 5 月 22
日以通讯方式发出，会议于 2021 年 5 月 26 日以通讯表决的方式召开。
会议应出席董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。会议的召集召开程
序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决议内容
合法有效。表决通过了如下议案：
     审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
     同意聘任钟敏先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为
止。后附履历。
     公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对该事项发表独
立意见如下：
     1.经审阅钟敏先生的简历，未发现有《公司法》及《公司章程》
规定的不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场
禁入者或者禁入尚未解除的情况，其具备公司副总经理的任职资格。
     2.钟敏先生的教育背景、工作经历均能够胜任相关职责的要求。
     3.聘任钟敏先生为公司副总经理的程序符合《公司法》等法律法
规和《公司章程》的有关规定。
     4.同意聘任钟敏先生为公司副总经理。

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    表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    备查文件：
    1.第六届董事会第二十九次（临时）会议决议；
    2.独立董事关于公司第六届董事会第二十九次（临时）会议相关
议案的独立意见。


    特此公告。


                          航天科技控股集团股份有限公司董事会
                                       二〇二一年五月二十八日




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                         钟敏先生履历

       钟敏，男，1981 年 1 月出生，南京航天航空大学导航、制导与
控制专业硕士，中共党员，高级工程师。
       历任北京自动化控制设备研究所四室设计员、市场部项目经理，
中国航天科工飞航技术研究院产业发展部产业项目处助理员、副处
长、处长。现任航天科技控股集团股份有限公司党委委员、总经理助
理。
       钟敏先生未持有本公司股票，其与本公司实际控制人及其关联方
存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属
关系，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，最近三年没有受过
中国证监会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行
人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》等规定的任职资格。




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