证券代码：000901       证券简称：航天科技        公告编号：2021-董-007




              航天科技控股集团股份有限公司
         第六届董事会第三十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。




    航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科
技”）第六届董事会第三十一次会议通知于 2021 年 8 月 20 日以通讯
方式发出，会议于 2021 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开，会议应表
决的董事 10 人,实际参加表决的董事 10 人。会议由董事长徐涛先生
主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。本次会议的
召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规
定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议
案》。
    公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙发表关于公司
2021 年半年度与关联方资金往来、对外担保及子公司衍生品交易业
务情况的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度报告全文及摘要》。
    表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用
情况专项报告的议案》。
    具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网
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（http://www.cninfo.com.cn） 的《2021 年半年度募集资金存放与
使用情况专项报告》。
    表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于航天科工财务有限责任公司 2021 年半年
度风险持续评估报告的议案》。
    具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《航天科工财务有限责任公司 2021
年半年度风险持续评估报告》。
    表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于公司为子公司北京华天机电研究所有限公
司向银行申请综合授信额度提供担保并由其向公司提供反担保的议
案》。
    公司董事会经认真审议，同意公司为华天公司申请的银行综合授
信提供连带责任担保，并由其向公司提供反担保。此次担保主要是为
满足华天公司生产经营资金的需要，公司持有华天公司股权比例为
97.80%，其他股东为自然人股东。华天公司其他股东本次未提供同比
例担保，主要系公司持股比例较高，对其日常经营有控制权。而华天
公司其他股东均为自然人，数量较多，持股较为分散并且持股比例较
低。华天公司就本次担保事项与公司签署《反担保协议》，以自有土
地所有权及房屋作为抵押物，华天公司以反担保保证人的身份向公司
承担无条件、不可撤销、连带的反担保保证责任。担保风险可控且反
担保具备可执行条件，不存在损害上市公司利益的情形。
    具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于公司为控股子公司北京华
天机电研究所有限公司向银行申请综合授信额度提供担保并由其向
公司提供反担保的公告》。
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    表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    五、审议通过了《关于追加子公司山东航天九通车联网有限公司
参与联建办公及科研用房项目投资预算的议案》。
    董事会同意公司追加山东航天九通车联网有限公司参与联建办
公及科研用房项目的投资预算，增加额度不超过 1,035 万元。
    表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    六、审议通过了《关于公司开展大型异型钛合金和高温合金结构
件数控加工生产能力提升项目建设的议案》。
    董事会同意公司开展大型异型钛合金和高温合金结构件数控加
工生产能力提升项目建设，项目总投资不超过 5,262.4 万元。
    表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    七、审议通过了《关于子公司 AC 公司下属 MSL 工厂产能扩建项
目（一期）的议案》。
    董事会同意子公司 AC 公司下属 MSL 工厂开展产能扩建项目（一
期），项目总投资不超过 1,310 万欧元（约合人民币 9,995.3 万元）。
同时授权公司经营层在 MSL 工厂产能扩建项目（一期）投资总额度、
项目建设周期不变的情况下可对该项目（一期）后续的可行性研究、
初步设计、深化设计等阶段的工作进行自主决策。
    表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    八、备查文件
    1.第六届董事会第三十一次会议决议；
    2.独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关议案的独立
意见。


    特此公告。


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航天科技控股集团股份有限公司董事会
            二〇二一年八月三十一日




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