证券代码：000901         证券简称：航天科技   公告编号：2021-临-031



              航天科技控股集团股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第三十一次会议相关
                     议案的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《航天科技控股

集团股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，在认真

审议相关文件后，基于个人独立判断，对航天科技控股集团股份有限

公司（以下简称“公司”或“航天科技”）召开的第六届董事会第三

十一次会议的相关议案发表独立意见如下：

    一、关于公司 2021 年半年度与关联方资金往来、对外担保及子

公司衍生品交易业务情况的独立意见
    1.公司出具的未经审计的 2021 年半年度报告如实反映了公司控
股股东及其他关联方占用资金情况，不存在控股股东及其他关联方违
规占用上市公司资金的情况。
    2.报告期内，公司不存在向自然人、非法人单位、股东及其他关
联方提供担保的行为。报告期内，公司担保事项均为控股子公司提供
的担保，同时控股子公司对公司提供反担保。担保行为均履行了相关
审议程序，符合公司日常生产经营和业务发展的需要，符合有关政策
法规和公司章程的规定。
    3.境外子公司为规避汇率风险所开展的金融衍生品交易业务，是

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基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求，业务流
程合法合规，市场风险和履约风险是可以控制的。同意公司开展金融
衍生品业务。

    二、关于公司为子公司北京华天机电研究所有限公司向银行申请

综合授信额度提供担保并由其向公司提供反担保的独立意见
    华天公司目前经营状况良好，银行的信用记录良好，本次公司为
华天公司向银行申请授信额度提供担保，有利于华天公司现有业务持
续顺利开展，同时华天公司以其资产为公司提供反担保。公司决策程
序符合相关法律法规，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法
权益的情形。我们同意公司为华天公司向银行申请综合授信额度提供
担保并由其向公司提供反担保事项。




                   独立董事：赵安立、于永超、由立明、栾大龙
                                       二〇二一年八月三十日




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