证券代码：000901         证券简称：航天科技      公告编号：2021-董-009




               航天科技控股集团股份有限公司
   第六届董事会第三十三次（临时）会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在

 虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。




       航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科
技”）第六届董事会第三十三次（临时）会议通知于 2021 年 11 月 29
日以通讯方式发出，会议于 2021 年 12 月 3 日以通讯表决的方式召开，
会议应表决的董事 10 人,实际参加表决的董事 10 人。会议由董事长
徐涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会
议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有
关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
       《关于公开挂牌转让参股公司航天科技控股集团山西有限公司
49%股权的议案》。
       为进一步优化公司管理架构、降低管理成本、提高运营效率，同
意以公开挂牌转让方式转让公司持有的航天科技控股集团山西有限
公司（以下简称“山西公司”）49%股权，以国资单位评估备案所对应
评估值为参考，采用竞价方式进行转让。转让后，公司不再持有山西
公司的股权。山西公司为公司参股公司，本次挂牌转让不会对公司财
务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司合并报表范围发生变
化。
       本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据公司章
程的规定，本次交易无需经过股东大会批准或政府有关部门审批。
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表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
备查文件：
第六届董事会第三十三次（临时）会议决议。


特此公告。




                      航天科技控股集团股份有限公司董事会
                                      二〇二一年十二月四日




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