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公司公告

航天科技:第六届董事会第三十四次(临时)会议决议公告2022-01-22  

                        证券代码:000901       证券简称:航天科技        公告编号:2022-董-001




              航天科技控股集团股份有限公司
   第六届董事会第三十四次(临时)会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在

 虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



    航天科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“航天科
技”)第六届董事会第三十四次(临时)会议通知于 2022 年 1 月 17
日以通讯方式发出,会议于 2022 年 1 月 21 日以通讯表决的方式召开,
会议应表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人。会议由副董事长
主持,公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集
召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,
决议内容合法有效。审议通过了如下议案:
    《关于选举公司董事长的议案》。
    选举袁宁先生为公司董事长。根据《航天科技控股集团股份有限

公司董事会战略委员会实施细则》,新任董事长袁宁先生将担任董事

会战略委员会主任委员,任期至第六届董事会届满为止。后附履历。

    表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    备查文件:
    第六届董事会第三十四次(临时)会议决议。
    特此公告。
                             航天科技控股集团股份有限公司董事会
                                            二〇二二年一月二十二日

                                  1
                      袁宁先生履历
    袁宁,男,1972 年 4 月出生,哈尔滨工业大学动力机械与工程
专业博士学位,研究员。
    历任中国航天科工飞航技术研究院三十一所十一室技术员、三室
副主任、科技处处长、军民融合项目部主任、科技处处长,中国航天
科工飞航技术研究院民用产业部副部长、产业发展部副部长兼航天科
工海鹰集团有限公司副总经理,航天科工海鹰集团有限公司副总经
理、总经理,航天科工海鹰集团有限公司总经理兼航天海鹰机电技术
研究院有限公司总经理,中国航天科工飞航技术研究院产业发展部副
部长、部长。
    现任航天科技控股集团股份有限公司党委书记、董事、总经理。
    袁宁先生未持有本公司股票,其与本公司实际控制人及其关联方
存在关联关系,与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属
关系,其不存在不得提名为高级管理人员的情形,最近三年没有受过
中国证监会及证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于“失信被执行
人”,符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》等规定的任职资格。




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