证券代码：000901          证券简称：航天科技     公告编号：2022-监-001




              航天科技控股集团股份有限公司
     第六届监事会第二十次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在

虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



     航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”或“公
司”）第六届监事会第二十次（临时）会议通知于 2022 年 3 月 16 日
以通讯方式发出，会议于 2022 年 3 月 21 日通讯表决的方式召开。会
议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。会议的召集召
开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决议
内容合法有效。审议通过了如下议案：
     《关于追加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

     经审核，监事会认为：在公司董事会表决过程中，关联董事已回
避表决，决策程序符合法律法规的要求。本次追加 2021 年度日常关
联交易预计事项依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财
务状况、经营成果以及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司及
全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司追加 2021 年度日
常关联交易预计。
     具 体 内 容 见 公 司 于 2022 年 3 月 22 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于追加公司
2021 年度日常关联交易预计的公告》。

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表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
备查文件：公司第六届监事会第二十次（临时）会议决议。



特此公告。




                      航天科技控股集团股份有限公司监事会
                                  二〇二二年三月二十二日




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