证券代码：000901        证券简称：航天科技       公告编号：2022-董-002




              航天科技控股集团股份有限公司
   第六届董事会第三十五次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记

载和误导性陈述或者重大遗漏。

    航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科
技”）第六届董事会第三十五次（临时）会议通知于 2022 年 3 月 16
日以通讯方式发出，会议于 2022 年 3 月 21 日以通讯表决的方式召开，
会议应表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人。会议由董事长主
持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召
开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决
议内容合法有效。审议通过了如下议案：
    一、《关于航天科技控股集团股份有限公司雷电与静电防护工程
实验室建设项目的议案》。
    为满足飞航产品雷电与静电防护检测市场需求，公司对位于江苏
和北京两地的实验室开展相关检测能力建设。同意以自有资金 2,566
万元为总投资金额的项目立项，进行实验室建设工作。
    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、《关于北京航天国调创业投资基金（有限合伙）新增合伙人
暨放弃优先受让权并修订合伙协议的议案》。
    同意工银理财有限责任公司受让北京航天国调创业投资基金（有
限合伙）（以下简称“国调基金”）12.72%的基金份额，成为国调基金
新增合伙人，放弃上述事项涉及基金份额的优先受让权。同时同意国

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调基金的基金存续期中投资期从 3 年修改为 4 年，退出期从 2 年修改
为 1 年，基金存续期仍为 5 年。授权公司经营层办理涉及上述相关事
项的《国调基金合伙人协议》变更事宜。
    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、《关于追加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
    同意追加日常关联交易预计额度 12,787 万元，其中，接受关联
人提供的劳务追加额度 3,531 万元，向关联人销售产品、商品追加额
度 9,256 万元。关联董事袁宁、韩广荣、赵连元、胡发兴、王胜回避
表决。独立董事发表独立意见如下：
    在对公司与中国航天科工集团有限公司所属单位发生的关联交
易额度情况进行认真审查后，我们认为本次追加与日常经营相关的关
联交易的预计有利于保证公司正常生产经营，关联交易遵循了有偿、
公平、自愿的商业原则。该事项为关联交易，关联董事对该项议案回
避表决，关联交易决策程序合法，不存在违反法律和公司章程的情形，
也未损害公司和股东利益。因此，我们同意该议案。
    具 体 内 容 见 公 司 于 2022 年 3 月 22 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于追加公司
2021 年度日常关联交易预计的公告》。
    表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    四、备查文件
    1.第六届董事会第三十五次（临时）会议决议。
    2.独立董事关于公司第六届董事会第三十五次（临时）会议相关
议案的事前认可意见。
    3.独立董事关于公司第六届董事会第三十五次（临时）会议相关
议案的独立意见。


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特此公告。


             航天科技控股集团股份有限公司董事会
                         二〇二二年三月二十二日




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