证券代码：000901         证券简称：航天科技     公告编号：2022-临-007



         航天科技控股集团股份有限公司
 关于追加公司 2021 年度日常关联交易预计的公告

     本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
3 月 21 日召开第六届董事会第三十五次（临时）会议及第六届监事
会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于追加公司 2021 年度日
常关联交易预计的议案》。根据公司全年经营计划，公司及控股子公
司 2021 年度日常关联交易预计情况如下：
     一、日常关联交易基本情况
     （一）追加日常关联交易概述
    公司第六届董事会第二十六次会议、公司第六届监事会第十六次
会议及 2020 年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联
交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日发布的《关
于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》（2021-临-020）。根据业
务发展需要追加额度。
    2021 年度因公司航天应用业务快速发展，致使日常发生的关联
交易分类实际数超过年初分类预计数。经测算，2021 年日常关联交
易合计超过日常关联交易预计总额 12,787 万元。
    根据《股票上市规则》相关规定，公司履行追加日常关联交易预
计的审议程序。
    公司关联董事袁宁、韩广荣、赵连元、胡发兴、王胜按《公司章
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    程》的有关规定已在董事会上回避表决。
         （二）追加情况
         追加后，预计 2021 年与中国航天科工集团有限公司发生的关联
    交易总额 136,787 万元，其中，接受关联人提供的劳务由 800 万元追
    加 3,531 万元，向关联人销售产品、商品由 92,000 万元追加 9,256
    万元。具体追加情况详见下表：
                                                    预计金   追加金   追加后 2020 年实
关联交易类                      关联交   关联交易
                 关联人                             额（万   额（万   金额（万 际发生金
    别                          易内容   定价原则
                                                      元）     元）     元）   额（万元）
接受关联人   中国航天科工集团   接受劳   市场化原
                                                     800     3,531     4,331      657
提供的劳务   有限公司所属单位     务       则定价
向关联人销
             中国航天科工集团 销售产     市场化原
售产品、商                                          92,000   9,256    101,256   63,251
             有限公司所属单位 品、商品     则定价
    品


         二、关联方介绍及关联关系
         （一）基本情况
         名称:中国航天科工集团有限公司
         法定代表人：袁洁
         注册资本：1,870,000 万元
         公司类别：国有独资
         成立日期：1999 年 6 月 29 日
         经营范围：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天
    产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化
    系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、
    金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的
    研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、
    监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、
    餐饮、娱乐（限分支机构），纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品

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除外）日用百货的销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活
动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    （二）与上市公司的关联关系
    日常关联交易的关联方为中国航天科工集团有限公司系统内的
成员单位。由于公司的第一大股东中国航天科工飞航技术研究院为中
国航天科工集团有限公司全资事业单位，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的有关规定，相应交易对方属于关联企业。
    （三）履约能力分析
    中国航天科工集团有限公司是中央直接管理的国有特大型高科
技企业，具有较强的抗风险能力,具备充分的履约能力，向本公司支
付的款项形成的坏账可能性较小。并且公司与中国航天科工集团有限
公司系统内的成员单位发生的前期同类关联交易执行情况良好，履约
能力正常，未发生违约情形，公司认为上述关联法人具有良好的支付
能力。经查询，中国航天科工集团有限公司不是失信被执行人。
    三、关联交易主要内容
    （一）关联交易主要内容
    关联交易定价政策和定价依据：
    ①持续性关联交易应遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易
的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格
或收费标准。
    ②公司与中国航天科工集团有限公司系统内的成员单位之间各
类持续性关联交易主要以军品为主，军品价格根据《军品价格管理办
法》实行统一管理。
    ③关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场价格

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确定。
    ④关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场
价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。
    ⑤对于某些无法按照“成本加利润”的原则确定价格的特殊服务，
由双方依据合理原则协商定价。
    （二）关联交易协议的签署情况
    上述交易经董事会批准后，董事会将授权管理层在董事会决议的
范围内与关联方签署具体的销售合同、采购合同、租赁协议等协议，
协议经双方签署和盖章后生效。同时，董事会将授权管理层在董事会
决议的关联交易总额度内，可进行科目间调整。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    本次关联交易额度追加基于正常生产经营需要，有利于公司航天
应用业务板块发展。由于公司是中国航天科工集团有限公司系统内成
员单位部分航天产品的主要供应商或客户，与中国航天科工集团有限
公司系统内成员单位之间已经形成了稳定的业务关系,同时与上述关
联方发生的租赁业务有利于公司日常经营活动，因此上述关联交易的
发生符合公司业务特点及业务发展的需要，对公司在交易完成后的持
续发展是十分必要的。
    上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公
平原则下合理进行，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东的利
益。公司不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
    五、独立董事意见
    本次关联交易，公司事前向赵安立、于永超、由立明、栾大龙四
位独立董事提交了所有资料，独立董事进行了事前审查，同意召开董
事会予以审议。并发表意见：在对公司与中国航天科工集团有限公司

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所属单位发生的关联交易额度情况进行认真审查后，我们认为本次追
加与日常经营相关的关联交易的预计有利于保证公司正常生产经营，
关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则。该事项为关联交易，
关联董事对该项议案回避表决，关联交易决策程序合法，不存在违反
法律和公司章程的情形，也未损害公司和股东利益。因此，我们同意
该议案。
    六、保荐机构核查意见
    经核查，本保荐机构认为：公司追加 2021 年度日常关联交易预
计的事项符合公司发展和正常经营活动需要，没有损害公司及公司非
关联股东的利益。航天科技董事会对上述日常关联交易事项予以审议
并通过，关联董事回避表决，独立董事对此发表了事前认可意见及独
立意见。保荐机构对公司追加 2021 年度日常关联交易的预计事项无
异议。
    七、备查文件
    1.公司第六届董事会第三十五次（临时）会议决议；
    2.公司第六届监事会第二十次（临时）会议决议；
    3.独立董事关于公司第六届董事会第三十五次（临时）会议相关
议案的事前认可意见；
    4.独立董事关于公司第六届董事会第三十五次（临时）会议相关
议案的独立意见。
    5.中信证券股份有限公司关于航天科技控股集团股份有限公司
追加 2021 年度日常关联交易预计的核查意见。


    特此公告。



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航天科技控股集团股份有限公司董事会
            二〇二二年三月二十二日




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