证券代码：000901            证券简称：航天科技      公告编号：2022-临-012




              航天科技控股集团股份有限公司
            关于2021年度利润分配预案的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
     一、2021 年度利润分配预案的具体内容

     航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
3 月 29 日召开的第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公
司 2021 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
     一、2021 年度利润分配预案的具体内容

     经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司 2021 年度合并

报表实现归属于上市公司股东的净利润为 31,919,807.93 元，合并报

表未分配利润为 307,689,826.60 元。母公司 2021 年度实现净利润

35,910,316.66 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提

取 法 定 盈 余 公 积 3,591,031.67 元 ， 加 上 上 年 结 存 未 分 配 利 润

2,188,099.44 元，母公司未分配利润为 34,507,384.43 元。

     遵循回报股东，与股东分享公司经营成果的原则，在保证公司健

康持续发展的情况下，现提议公司 2021 年度利润分配预案为：拟以

2021 年 12 月 31 日公司总股本 798,201,406 股为基数，向全体股东

每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），合计派发现金红利人民币

23,946,042.18 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度

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不送红股，不以公积金转增股本。

    本次利润分配的股本基数不含回购股份，公司无回购股份。董事

会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配

总额不变的原则对分配比例进行调整。

    二、利润分配方案的合法性、合规性

    本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关

于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公

司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》和《未来

三年股东回报规划（2019 年-2021 年）》及相关规定，符合公司确定

的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关

承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公

司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

    三、审批程序及相关意见

    1.董事会审议情况

    公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于 2021 年度

利润分配预案的议案》。董事会审议通过并同意将该议案提交至公司

股东大会审议。

    2.独立董事意见

    公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙发表了独立意见

如下：公司 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了公司

可持续发展和对公司股东的合理回报。有利于保障公司持续稳定发展

和维护股东利益。公司 2021 年度利润分配方案符合《上市公司监管

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指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年回报

规划》关于分红比例的要求，议案程序符合相关法律法规的规定，不

存在损害公司或全体股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并提

交股东大会审议。

    3.监事会审议情况

    公司第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于 2021 年度

利润分配预案的议案》。经审议，监事会认为,公司 2021 度利润分配

预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公

司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求，同意

该利润分配预案。

    四、备查文件

    1、公司第六届董事会第三十六次会议决议；

    2、公司第六届监事会第二十一次会议决议；

    3、独立董事关于公司第六届董事会第三十六次会议相关议案的

独立意见；

    4、2021 年审计报告。



    特此公告。




                           航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                       二〇二二年三月三十一日

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