证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2022-股-001
航天科技控股集团股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形，亦未涉及变更以往股东
大会决议。
一、会议召开的基本情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2022 年 4 月 22 日 14:00
网络投票时间：2022 年 4 月 22 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022
年 4 月 22 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 4 月 22
日 9:15 至 15:00。
2.股权登记日
2022 年 4 月 19 日
3.会议召开地点
北京市丰台区海鹰路 1 号院 1 号楼航天海鹰科技大厦 16 层第一
会议室
4.召开方式
1
现场投票及网络投票相结合的方式
5.召集人
本公司董事会
6.主持人
董事长袁宁
7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。
8.会议出席情况
出 席本 次股 东大会 的股 东及 股东代 理人共 16 名 ,代表 股份
245,352,860 股，占公司有表决权股份总数的 30.7382%（百分比按照
四舍五入的方式保留四位小数，下同）。其中：参加本次股东大会现
场会议的股东及股东代理人 1 名，代表股份数 138,229,809 股，占公
司有表决权股份总数 17.3177%；通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人 15 人，代表股份数
107,123,051 股，占公司有表决权股份总数的 13.4206%。
出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独
或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）共 14 名，代表股份数
15,729,939 股，占公司股份总数的 1.9707%。
9.其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加
了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
进行，审议并通过了以下议案：
1.审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》。
2
同意 反对 弃权
表决情况
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 245,306,978 99.9813% 17,682 0.0072% 28,200 0.0115%
其中：中小投
15,684,057 99.7083% 17,682 0.1124% 28,200 0.1793%
资者表决情况
2.审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》。
同意 反对 弃权
表决情况
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 245,306,978 99.9813% 17,682 0.0072% 28,200 0.0115%
其中：中小投
15,684,057 99.7083% 17,682 0.1124% 28,200 0.1793%
资者表决情况
3.审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》。
同意 反对 弃权
表决情况
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 245,306,978 99.9813% 17,682 0.0072% 28,200 0.0115%
其中： 中小投
15,684,057 99.7083% 17,682 0.1124% 28,200 0.1793%
资者表决情况
4.审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。
同意 反对 弃权
表决情况
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 245,335,178 99.9928% 17,682 0.0072% 0 0.0000%
其中：中小投
15,712,257 99.8876% 17,682 0.1124% 0 0.0000%
资者表决情况
5.审议通过了《关于公司 2021 年度报告全文及摘要的议案》。
同意 反对 弃权
表决情况
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 245,306,978 99.9813% 17,682 0.0072% 28,200 0.0115%
3
其 中： 中 小投
15,684,057 99.7083% 17,682 0.1124% 28,200 0.1793%
资者表决情况
6.审议通过了《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》。
同意 反对 弃权
表决情况
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 245,335,178 99.9928% 17,682 0.0072% 0 0.0000%
其中：中小投资
15,712,257 99.8876% 17,682 0.1124% 0 0.0000%
者表决情况
7.审议通过了《关于续聘公司 2022 年财务审计机构及内控审计
机构的议案》。
同意 反对 弃权
表决情况
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 245,306,978 99.9813% 17,682 0.0072% 28,200 0.0115%
其中：中小投资
15,684,057 99.7083% 17,682 0.1124% 28,200 0.1793%
者表决情况
8.审议通过了《关于预计 2022 年与航天科工财务有限责任公司
开展关联存贷款等金融业务的议案》。
同意 反对 弃权
表决情况
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 14,607,540 92.8646% 1,122,399 7.1354% 0 0.0000%
其中：中小投资
14,607,540 92.8646% 1,122,399 7.1354% 0 0.0000%
者表决情况
本议案涉及关联交易事项，出席本次股东大会的关联股东中国航
天科工飞航技术研究院（持有公司股票 138,229,809 股）、中国航天
科工集团有限公司（持有公司股票 91,393,112 股）已回避表决。
9.审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
4
同意 反对 弃权
表决情况
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 15,712,257 99.8876% 17,682 0.1124% 0 0.0000%
其中：中小投资
15,712,257 99.8876% 17,682 0.1124% 0 0.0000%
者表决情况
本议案涉及关联交易事项，出席本次股东大会的关联股东中国航
天科工飞航技术研究院（持有公司股票 138,229,809 股）、中国航天
科工集团有限公司（持有公司股票 91,393,112 股）已回避表决。
10.审议通过了《关于公司未来三年回报规划（2022 年-2024 年）
的议案》。
同意 反对 弃权
表决情况
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 245,335,178 99.9928% 17,682 0.0072% 0 0.0000%
其中：中小投资
15,712,257 99.8876% 17,682 0.1124% 0 0.0000%
者表决情况
11.审议通过了《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》。
同意 反对 弃权
表决情况
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 241,920,588 98.6011% 3,432,272 1.3989% 0 0.0000%
其中： 中小投 资
12,297,667 78.1800% 3,432,272 21.8200% 0 0.0000%
者表决情况
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称
北京国枫律师事务所
2.律师姓名
王凤、李大鹏
3.律师见证意见
5
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程
的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果
符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合
法有效。
四、备查文件
1.航天科技控股集团股份有限公司 2021 年度股东大会决议；
2.北京国枫律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司
2021 年度股东大会法律意见书。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十二日
6
