证券代码：000901          证券简称：航天科技     公告编号：2022 监-003




               航天科技控股集团股份有限公司
         第六届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在

虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。




     航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第
六届监事会第二十二次会议通知于 2022 年 4 月 18 日以通讯方式发
出，会议于 2022 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议
应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。会议的召集召开
程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决议内
容合法有效。审议通过了如下议案：
     一、审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。

     经审核，监事会认为，公司编制的 2022 年第一季度报告以及审
核程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     具 体 内 容 见 公 司 于 2022 年 4 月 29 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《2022 年第一
季度报告》。
     表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     二、审议通过了《关于收购深圳航天智控科技有限公司全部股权

和购买相关设备资产暨关联交易的议案》。

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    同意公司以自有资金收购航天科工智能机器人有限责任公司（以
下简称机器人公司）持有的深圳航天智控科技有限公司（以下简称深
圳智控）全部股权和购买相关设备资产。深圳智控 100%股权的收购
价格为 2,770.12 万元；拟交易固定资产的购买价格为 161.87 万元。
收购后，深圳智控纳入公司合并报表范围。
    本议案须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，关联股东
需回避表决，审议通过后方可正式生效。
    具 体 内 容 见 公 司 于 2022 年 4 月 29 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于收购深圳
航天智控科技有限公司全部股权和购买相关设备资产暨关联交易的
公告》。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件

    公司第六届监事会第二十二次会议决议。


    特此公告。




                           航天科技控股集团股份有限公司监事会
                                       二〇二二年四月二十九日




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