证券代码：000901     证券简称：航天科技     公告编号：2022-临-026




              航天科技控股集团股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第三十七次会议相关
                     议案的独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等有
关法律、法规、规范性文件及《航天科技控股集团股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的规定，我们作为公司的独立董事，在认
真审议相关文件后，基于个人独立判断，对航天科技控股集团股份有
限公司（以下简称公司或航天科技）召开的第六届董事会第三十七次
会议的相关议案发表独立意见如下：
    一、关于公司 2022 年第一季度与关联方资金往来、对外担保及
子公司衍生品交易业务情况的独立意见
    1.截止 2022 年 3 月 31 日，公司控股股东及关联方不存在非经常
性占用公司资金的情况，也不存在以往年度发生并累计至 2022 年 3
月 31 日的违规占用公司资金的情况。
    2.2022 年第一季度，公司除对控股子公司华天公司进行担保外，
公司及纳入合并报表范围的子公司没有对外提供担保，亦不存在为控
股股东及其关联方提供担保的情况。报告期内，公司对外担保严格按
照法律法规、公司章程和相关制度规定履行必要的审议程序，充分揭
示了对外担保存在的风险。公司不存在因被担保方债务违约而承担担
保责任的情形。
    3.IEE 公司为规避汇率、利率风险所开展的金融衍生品交易业务，
是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支以及借款的实际
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需求，业务流程合法合规，市场风险和履约风险是可以控制的。同意
公司开展金融衍生品业务。
    二、关于收购深圳航天智控科技有限公司全部股权和购买相关设
备资产暨关联交易的独立意见
    1.本次收购机器人公司持有的深圳智控全部股权和购买相关设
备资产，对公司有着积极影响，有利于公司扩充航天应用板块业务，
促进上下游协同，畅通完整产业链。符合公司全体股东的利益和公司
长远发展战略。本次交易价格根据评估价格确定，价格公允，交易风
险可控，不会损害公司及非关联股东利益。决策程序及相关内容符合
《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规和规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
    2.本次收购委托的中发国际资产评估有限公司（以下简称中发国
际）具有证券、期货相关业务资格。除为本次交易提供资产评估的业
务关系外,评估机构及其经办评估师与公司及本次交易的交易对方及
其实际控制人不存在其他关联关系,也不存在影响其提供服务的现实
及预期的利益关系或冲突,具有独立性。
    3.本次评估假设的前提均按照国家有关法律法规选取，遵循了市
场通用惯例或准则。中发国际实际评估的资产范围与委托评估的资产
范围一致。根据评估方法的适用性及评估对象的具体情况，本次评估
采用资产基础法对标的资产进行评估，并最终选取资产基础法评估结
果作为评估结论。本次评估按照国家有关法律法规和行业规范的要
求，运用了公认的评估方法，实施了必要的评估程序，评估结果客观、
公正。
    综上，我们同意将本议案提交至公司股东大会审议，关联股东须

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回避表决。




             独立董事：赵安立、于永超、由立明、栾大龙
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