证券代码：000901        证券简称：航天科技        公告编号：2022-董-005




              航天科技控股集团股份有限公司
          第六届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记

载和误导性陈述或者重大遗漏。




    航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第
六届董事会第三十八次会议通知于 2022 年 4 月 29 日以通讯方式发
出，会议于 2022 年 5 月 9 日以现场结合通讯的表决方式召开，会议
应表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人。会议由董事长袁宁先
生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召
集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，
决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人、
独立董事候选人的议案》。
    鉴于公司第六届董事会任期届满，根据符合《公司章程》规定的
推荐人推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意
提名袁宁先生、王胜先生、李艳志先生、胡发兴先生、魏学宝先生为
非独立董事候选人；同意提名由立明先生、栾大龙先生、王清友先生
为独立董事候选人，其中兼任公司高级管理人员的董事候选人总计未
超过公司董事总数的二分之一。董事候选人履历详见附件。
    公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙发表了同意的独
立意见:
    1.公司第七届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人提名程
                                   1
序符合有关规定，合法有效。
    2.经审阅，核查全部董事候选人的个人履历及相关材料，我们认
为上述候选人的教育背景、职业经历和专业素养能够胜任所聘任的工
作。我们未发现董事候选人有《公司法》规定的不得担任董事的情形，
以及被中国证监会处以市场禁入处罚的情形，全体董事候选人的任职
资格合法合规。
    3.三名独立董事候选人具备《上市公司独立董事规则》中要求的
独立性和独立董事任职资格证书，任职资格符合担任上市公司独立董
事的条件，能够胜任岗位的职责要求。
    4.同意全部董事候选人的提名，并提交至公司股东大会审议。
    本议案须提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制进行表
决。独立董事候选人已获取独立董事资格证书。选举独立董事提案需
经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大
会审议。
    具 体 内 容 见 公 司 于 2022 年 5 月 10 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《独立董事提名
人声明》、《独立董事候选人声明》。
    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会
的议案》。
    具 体 内 容 见 公 司 于 2022 年 5 月 10 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于召开公司
2022 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.第六届董事会第三十八次会议决议；
                               2
    2. 独立董事关于公司第六届董事会第三十八次会议相关议案的
独立意见。


    特此公告。


                         航天科技控股集团股份有限公司董事会
                                         二〇二二年五月十日




                             3
                     袁宁先生履历

    袁宁，男，1972 年 4 月出生，哈尔滨工业大学动力机械与工程
专业博士学位，研究员。
    历任中国航天科工飞航技术研究院北京动力机械研究所技术员、
三室副主任、科技处处长、军民融合项目部主任、科技处处长，中国
航天科工飞航技术研究院民用产业部副部长、产业发展部副部长兼航
天科工海鹰集团有限公司副总经理，航天科工海鹰集团有限公司副总
经理、总经理，航天科工海鹰集团有限公司总经理兼航天海鹰机电技
术研究院有限公司总经理，中国航天科工飞航技术研究院产业发展部
副部长、部长。
    现任航天科技控股集团股份有限公司党委书记、董事长、总经理。
    袁宁先生未持有本公司股票，其与本公司实际控制人及其关联方
存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属
关系，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，最近三年没有受过
中国证监会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行
人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》等规定的任职资格。




                              4
                       王胜先生履历

    王胜，男，1966 年 10 月出生，环境工程专业学士学位，企业管
理专业在职研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。
    历任华创天元实业发展有限责任公司常务副总裁，华创天元实业
发展有限责任公司董事长。
    现任 IEE International Electronics & Engineering S.A. 董
事长。
    王胜先生未持有本公司股票，其与本公司控股股东及其关联方存
在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关
系，其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通
报批评、证券交易所公开谴责的情形，不属于“失信被执行人”，符
合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》等规定的条件。




                              5
                   李艳志先生履历

    李艳志，男，1963 年 10 月出生，哈尔滨工业大学硕士学位，研
究员。
    历任中国航天科工飞航技术研究院院务部通信站技术人员、助理
工程师；北京京航计量通讯研究所三室技术人员、四室主任助理、副
主任；北京京航计量通讯研究所副所长、所长、党委书记、科技委主
任；航天海鹰安全技术工程有限公司董事长。
    现任中国航天科工飞航技术研究院经发委副主任。
    李艳志先生未持有本公司股票，其与本公司控股股东及其关联方
存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属
关系，其不存在不得提名为董事的情形，最近三年没有受过中国证监
会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合
《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》等规定的任职资格。




                              6
                   胡发兴先生履历

    胡发兴，男，1972 年 4 月出生，华中科技大学电子与通信系统
专业硕士学位，哈尔滨工业大学企业管理专业硕士学位，研究员。
    历任北京华航无线电测量研究所科室技术员、副主任、主任、科
技委副主任、副所长、总会计师，贵州航天技术研究院副院长，航天
科技控股集团股份有限公司总经理。
    现任中国航天科工飞航技术研究院产业发展部部长，IEE 公司董
事，航天科工海鹰集团有限公司董事，航天海鹰厚德有限公司董事长、
益圣国际有限公司董事。
    胡发兴先生未持有本公司股票，其与本公司控股股东及其关联方
存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属
关系，其不存在不得提名为董事的情形，最近三年没有受过中国证监
会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合
《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》等规定的任职资格。




                              7
                   魏学宝先生履历

    魏学宝，男，1983 年 8 月出生，哈尔滨工业大学硕士学位，高
级工程师。
    历任北京自动化控制设备研究所工艺员、助理员，办公室副主任、
发展计划处副处长、处长。
    现任北京自动化控制设备研究所副所长、青岛航天半导体研究所
有限公司董事。
    魏学宝先生持有本公司 10,700 股股票，其与本公司控股股东及
其关联方存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不
存在亲属关系，其不存在不得提名为董事的情形，最近三年没有受过
中国证监会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行
人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》等规定的任职资格。




                              8
                   由立明先生履历

    由立明，男，1957 年 7 月出生，长春税务学院本科毕业，高级
会计师。
    历任吉林省能源交通总公司总会计师；吉林电力股份有限公司董
事、总会计师；吉林正业集团有限责任公司总会计师；浙江永强集团
股份有限公司财务总监；香飘飘食品有限公司副总经理；宁波星箭航
天机械有限公司副总经理；浙江浙矿重工股份有限公司独立董事；秉
臣科技（北京）有限公司副总裁。
    现任浙江中荃能源科技有限公司财务总监、航天科技控股集团股
份有限公司独立董事、中国航发动力控制股份有限公司独立董事。
    由立明先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人以及其它董事、监事、高管人员之间不存在关联关
系，其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通
报批评、证券交易所公开谴责的情形，经公司在最高人民法院网查询，
不属于“失信被执行人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。




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                   栾大龙先生履历

    栾大龙，男，1964 年 3 月出生，西北工业大学管理科学与工程
专业博士学位。
    历任湖南株洲 331 厂军事代表室军事代表，海军驻洛阳航空军事
代表室军事代表，军事科学院研究员。
    现任航天科技控股集团股份有限公司独立董事，北京京城机电股
份有限公司独立董事,湖南华菱线缆股份有限公司独立董事,北京天
玛智控科技股份有限公司独立董事。
    栾大龙先生持有本公司 992 股股份，与持有公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人以及其它董事、监事、高管人员之间不存在关
联关系，其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、
通报批评、证券交易所公开谴责的情形，经公司在最高人民法院网查
询，不属于“失信被执行人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。




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                   王清友先生履历

    王清友，男，1967 年 7 月出生，北京大学经济法硕士学位。
    曾任职于北京市中伦律师事务所律师。
    现任第十届中华全国律师协会副会长、第十一届北京市律师协会
副会长、北京市委法律专家库成员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲
裁员、北京仲裁委员会仲裁员、北京市安理律师事务所主任。
    王清友先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人以及其它董事、监事、高管人员之间不存在关联关系，
其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批
评、证券交易所公开谴责的情形，经公司在最高人民法院网查询，不
属于“失信被执行人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。




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