证券代码：000901     证券简称：航天科技    公告编号：2022-临-030




              航天科技控股集团股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第三十八次会议相关
                     议案的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等有
关法律、法规、规范性文件及《航天科技控股集团股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的规定，我们作为公司的独立董事，在认
真审阅相关文件后，基于个人独立判断，对航天科技控股集团股份有
限公司（以下简称公司或航天科技）召开的第六届董事会第三十八次
会议的提名第七届董事候选人的事项进行了审核，并发表意见如下：
    关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人
的议案
    1.公司第七届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人提名程
序符合有关规定，合法有效。
    2.经审阅，核查全部董事候选人的个人履历及相关材料，我们认
为上述候选人的教育背景、职业经历和专业素养能够胜任所聘任的工
作。我们未发现董事候选人有《公司法》规定的不得担任董事的情形，
以及被中国证监会处以市场禁入处罚的情形，全体董事候选人的任职
资格合法合规。
    3.三名独立董事候选人具备《上市公司独立董事规则》中要求的
独立性和独立董事任职资格证书，任职资格符合担任上市公司独立董
事的条件，能够胜任岗位的职责要求。
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4.同意全部董事候选人的提名，并提交至公司股东大会审议。




               独立董事：赵安立、于永超、由立明、栾大龙
                                     二〇二二年五月十日




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