证券代码： 000901         证券简称：航天科技      公告编号：2022-股-002




              航天科技控股集团股份有限公司
          2022年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     特别提示：
     本次股东大会未出现否决议案的情形，亦未涉及变更以往股东
 大会决议。


    一、会议召开的基本情况
    1.会议召开时间
    现场会议时间：2022 年 5 月 16 日 14:00
    网络投票时间：2022 年 5 月 16 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022
年 5 月 16 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 5 月 16
日 9:15 至 15:00。
    2.股权登记日

    2022 年 5 月 11 日
    3.会议召开地点
    北京市丰台区海鹰路 1 号院 1 号楼航天海鹰科技大厦 16 层第一
会议室

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    4.召开方式
    现场投票及网络投票相结合的方式
    5.召集人
    本公司董事会
    6.主持人
    董事长袁宁
    7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。
    8.会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共 10 名,代表股份
239,968,734 股，占公司有表决权股份总数的 30.0637%（百分比按照
四舍五入的方式保留四位小数，下同）。其中：参加本次股东大会现
场会议的股东及股东代理人 0 名，代表股份数 0 股，占公司有表决权
股份总数 0.0000%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
进行网络投票的股东及股东代理人 10 人，代表股份数 239,968,734
股，占公司有表决权股份总数的 30.0637%。
    出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独
或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）共 8 名，代表股份数
10,345,813 股，占公司股份总数的 1.2961%。
    9.其他人员出席情况

    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加

了本次会议。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
进行，审议并通过了以下议案：

                               2
    1.审议通过了《关于收购深圳航天智控科技有限公司全部股权和
购买相关设备资产暨关联交易的议案》。


                         同意                         反对                    弃权
  表决情况
                  股数           比例          股数            比例    股数          比例

总体表决情况   10,313,911       99.6916%       31,902      0.3084%      0       0.0000%
其中：中小投
               10,313,911       99.6916%       31,902      0.3084%      0       0.0000%
资者表决情况

    本议案涉及关联交易事项，根据《上市公司股东大会规则（2022
修订）》和《公司章程》的相关规定，关联股东中国航天科工飞航技
术研究院（持有公司股票 138,229,809 股）及中国航天科工集团有限
公司（持有公司股票 91,393,112 股）所代表的有表决权股份数不计
入有效表决总数。
    2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。


                         同意                           反对                  弃权
  表决情况
                  股数           比例          股数            比例    股数          比例

总体表决情况   236,877,604      98.7119% 3,091,130           1.2881%    0        0.0000%
其中：中小投
               7,254,683        70.1219% 3,091,130         29.8781%     0        0.0000%
资者表决情况

    本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称

    北京国枫律师事务所
    2.律师姓名

    李大鹏、侯镇山

    3.律师见证意见

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    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程
的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果
符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合
法有效。
    四、备查文件
    1.航天科技控股集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会

决议；

    2.北京国枫律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会法律意见书。



    特此公告。


                         航天科技控股集团股份有限公司董事会
                                   二〇二二年五月十六日




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