证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2022-股-003
航天科技控股集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形，亦未涉及变更以往股东
大会决议。
一、会议召开的基本情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2022 年 5 月 26 日 14:00
网络投票时间：2022 年 5 月 26 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022
年 5 月 26 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 5 月 26
日 9:15 至 15:00。
2.股权登记日
2022 年 5 月 23 日
3.会议召开地点
北京市丰台区海鹰路 1 号院 1 号楼航天海鹰科技大厦 16 层第一
会议室
4.召开方式
1
现场投票及网络投票相结合的方式
5.召集人
本公司董事会
6.主持人
董事长袁宁
7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。
8.会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 8 名,代表股份
233,041,494 股，占公司有表决权股份总数的 29.1958%（百分比按照
四舍五入的方式保留四位小数，下同）。其中：参加本次股东大会现
场会议的股东及股东代理人 1 名，代表股份数 138,229,809 股，占公
司有表决权股份总数 17.3177%；通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人 7 人，代表股份数
94,811,685 股，占公司有表决权股份总数的 11.8782%。
出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独
或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）共 6 名，代表股份数
3,418,573 股，占公司股份总数的 0.4283%。
9.其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加
了本次会议。
二、议案审议表决情况
1.本次股东大会议案采用累积投票表决，总体情况如下：
占出席会议所
提案 表决
提案名称 同意票数 有股东所持股
编码 结果
份的比例
1.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
2
占出席会议所
提案 表决
提案名称 同意票数 有股东所持股
编码 结果
份的比例
1.01 选举袁宁先生为公司第七届董事会非独立董事 233,032,311 99.9961% 当选
1.02 选举王胜先生为公司第七届董事会非独立董事 233,039,694 99.9992% 当选
1.03 选举李艳志先生为公司第七届董事会非独立董事 233,039,694 99.9992% 当选
1.04 选举胡发兴先生为公司第七届董事会非独立董事 233,039,694 99.9992% 当选
1.05 选举魏学宝先生为公司第七届董事会非独立董事 233,039,699 99.9992% 当选
2.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
2.01 选举由立明先生为公司第七届董事会独立董事 233,030,294 99.9952% 当选
2.02 选举栾大龙先生为公司第七届董事会独立董事 233,030,294 99.9952% 当选
2.03 选举王清友先生为公司第七届董事会独立董事 233,039,694 99.9992% 当选
3.00 关于选举第七届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举程黎先生为公司第七届监事会股东代表监事 233,030,294 99.9952% 当选
3.02 选举王莉女士为公司第七届监事会股东代表监事 233,032,311 99.9961% 当选
2.中小股东表决情况
提案 占出席会议中小股
提案名称 同意票数
编码 东所持股份的比例
1.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
1.01 选举袁宁先生为公司第七届董事会非独立董事 3,409,390 99.7314%
1.02 选举王胜先生为公司第七届董事会非独立董事 3,416,773 99.9473%
1.03 选举李艳志先生为公司第七届董事会非独立董事 3,416,773 99.9473%
1.04 选举胡发兴先生为公司第七届董事会非独立董事 3,416,773 99.9473%
1.05 选举魏学宝先生为公司第七届董事会非独立董事 3,416,778 99.9475%
2.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
2.01 选举由立明先生为公司第七届董事会独立董事 3,407,373 99.6724%
2.02 选举栾大龙先生为公司第七届董事会独立董事 3,407,373 99.6724%
2.03 选举王清友先生为公司第七届董事会独立董事 3,416,773 99.9473%
3.00 关于选举第七届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举程黎先生为公司第七届监事会股东代表监事 3,407,373 99.6724%
3.02 选举王莉女士为公司第七届监事会股东代表监事 3,409,390 99.7314%
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称
北京国枫律师事务所
2.律师姓名
李大鹏、侯镇山
3.律师见证意见
3
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程
的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果
符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合
法有效。
四、备查文件
1.航天科技控股集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会
决议；
2.北京国枫律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十六日
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