证券代码：000901           证券简称：航天科技      公告编号：2022 监-006




              航天科技控股集团股份有限公司
             第七届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚

假记载和误导性陈述或者重大遗漏。




     航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第
七届监事会第二次会议通知于 2022 年 7 月 11 日以通讯方式发出，会
议于 2022 年 7 月 22 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决的监
事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。会议由监事会主席程黎先生主
持，会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》
的相关规定，决议内容合法有效。
     一、会议审议通过了《关于公司签订产品研制试验合作框架协议

暨关联交易的议案》。

     经审核，上述关联交易的审议及决策程序符合相关法律法规及制
度的规定，交易的风险可控，交易行为是在公平原则下合理进行，不
存在损害公司股东利益的情形。
     本议案须提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决，审议通
过后方可正式生效。
     具 体 内 容 见 公 司 于 2022 年 7 月 23 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于公司签订
产品研制试验合作框架协议暨关联交易的公告》。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

    根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际
情况，同意对《监事会议事规则》进行修订。
    本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。
    具 体 内 容 见 公 司 于 2022 年 7 月 23 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《监事会议事规
则》。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件

    公司第七届监事会第二次会议决议。


    特此公告。




                           航天科技控股集团股份有限公司监事会
                                       二〇二二年七月二十三日