证券代码：000901     证券简称：航天科技      公告编号：2022-临-037




              航天科技控股集团股份有限公司
独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关议案
                     的事前认可意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等有
关法律、法规、规范性文件及《航天科技控股集团股份有限公司章程》
的规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅相关文件后，基于个
人独立判断，对航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航
天科技）召开的第七届董事会第三次会议的相关议案进行了事前审核，
并发表意见如下：
    关于公司签订产品研制试验合作框架协议暨关联交易的事前认
可意见
    我们认为本次公司与中国航天科工飞航技术研究院、北京星航机
电装备有限公司和北京航星机器制造有限公司签订产品研制试验合
作框架协议，探索了与关联方在航天应用产业深度合作的新路径，遵
循了自愿、平等、公平、公允的原则，有利于公司做强现有航天应用
业务，提升公司航天应用产品研制及生产能力，增强公司军工禀赋。
关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，不会对公司独立性产
生影响，不存在损害公司、股东尤其是中小股东的利益。我们同意将
该议案提交公司董事会审议，关联董事须回避表决。
                             独立董事：由立明、栾大龙、王清友
                                          二〇二二年七月十一日
                                1