航天科技控股集团股份有限公司
             总经理工作细则
        （经第七届董事会第三次会议审议通过）

    第一条 总经理及公司其他高级管理人员任职资格应当
具备下列条件：
   （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经
验，具有较强的经营管理能力；
   （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协
调各种内外关系和统揽全局的能力；
   （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通
本行业、熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、
法律、法规；
   （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；
   （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精
神。
    第二条 总经理对董事会负责，向董事会报告工作，董事
会闭会期间向董事长报告工作，总经理按照《公司章程》行
使职权。
    第三条 副总经理、财务总监、总经理助理受总经理委托
分管相关工作。
   （一）协助总经理工作，并对总经理负责；
   （二）按照总经理决定的分工，主管相应的部门或工作；
   （三）在总经理授权范围内，与其他高级管理人员相互
协调配合负责所主管的各项工作，并承担相应的责任；
                          1
   （四）在主管工作范围内，对关键岗位人员的任免、组
织机构变更等事项有向总经理建议的权利；
   （五）按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管
部门的业务开展，并承担相应的责任；
   （六）对于公司的重大事项，有向总经理建议的权利；
   （七）总经理交办的其它事项。
    第四条 总经理办公会议采取总经理负责制，在以下情形
时及时召开：
   （一）总经理认为必要时；
   （二）其他副总经理提议时。
    第五条 总经理办公会议由总经理主持召开，参加人员为：
总经理、财务总监、副总经理、总经理助理及总经理指定的
其他人员。公司董事、监事、董事会秘书、总法律顾问可列
席会议。
    第六条 总经理办公会职权包括：
   （一）根据公司党委会前置研究讨论后的意见，行使职
权：
       1.年度工作会、领导干部大会上代表公司作报告；
       2.决定公司本级发起的重大科技创新项目立项（金额在
300 万元（含）以上）；
       3.对外技术引进（金额在 500 万元（含）以下）。
   （二）决定聘任除需公司党委推荐以外的相关人员。
   （三）以公司的名义印发的重要规章制度和文件。
   （四）所属子、分公司及事业部年度经营业绩考核及奖
                             2
惩。
   （五）本部年度《合规供应商名录》的确定及调整。
   （六）重大法律纠纷事宜。
   （七）重大审计、风控事宜。
   （八）公司重大经济合同签订（金额在 1000 万元以上）。
   （九）单笔固定资产投资额度大于 100 万元且小于 300
万元（含）的项目。
   （十）公司本部科技创新、资本运作类涉及公司商业秘
密的采购业务。
   （十一）计提资产减值：公司年度计提资产减值准备（占
公司最近一个会计年度经审计净利润的比例在 10%以下或绝
对金额不超过 100 万元的事项）。
   （十二）资产核销：核销单项 50 万元（含）以下资产损
失。
   （十三）债务重组：单项债务重组公司损失金额超 50 万
元（含）以下资产损失。
   （十四）预算内单笔 1000 万元以上的流动资金运用。
   （十五）法律、行政法规、《公司章程》规定和董事会授
权行使的其他职权。
       第七条   总经理办公会议应有完整会议记录，并作为
公司档案进行保管。
       第八条   总经理应及时向董事会和监事会报告工作，
报告内容包括但不限于：
   （一）公司经营计划实施情况和生产经营中存在的问题
                            3
及对策；
   （二）公司经营情况、财务状况等事项；
   （三）公司董事会会议决议执行情况；
   （四）公司重大合同签订和执行情况；
   （五）重大投资项目和进展情况；
   （六）资金运用和盈亏情况；
   （七）对公司经营发展可能产生重大影响的法规、政策；
   （八）董事会授权的其他事项的实施情况以及总经理认
为需要报告的事项。
    第九条 本细则未尽事宜，或与法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定不一致时，以法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定为准。
    第十条 本细则由公司董事会负责解释、修订。
    第十一条 本办法自董事会审议通过之日起实施，第五
届第五十八次（临时）会议审议通过的《航天科技控股集团
股份有限公司总经理工作细则》同时废止。




                  航天科技控股集团股份有限公司董事会
                          二〇二二年七月二十二日




                          4