证券代码：000901        证券简称：航天科技       公告编号：2022-董-008




              航天科技控股集团股份有限公司
            第七届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记

载和误导性陈述或者重大遗漏。



    航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第
七届董事会第三次会议通知于 2022 年 7 月 11 日以通讯方式发出，会
议于 2022 年 7 月 22 日以通讯的表决方式召开，会议应表决的董事 8
人,实际参加表决的董事 8 人。会议由董事长袁宁先生主持，公司监
事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表
决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法
有效。审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于公司哈尔滨工业园区三期建设项目的议
案》。
    同意公司使用自有资金 7,490 万元开展哈尔滨工业园区三期固

定资产投资建设项目立项及实施，建设周期为 30 个月。项目建成后

可以满足公司航天应用和汽车电子产品生产任务场地需求。同时，授

权公司经营层对本项目后续的可行性研究、初步设计，以及对不超过

项目总投资金额 5%的投资额变动进行审批。
    表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于公司签订产品研制试验合作框架协议暨关
联交易的议案》。

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    同意公司与中国航天科工飞航技术研究院、北京星航机电装备有
限公司和北京航星机器制造有限公司共同开展两款航天应用产品的
研制、试验及生产配套等业务合作。公司以自有资金为上述两款产品
的研制提供 4,680 万元经费并享有其后续生产中的电缆、结构件等
零、部、组件的优先选择权。
    关联董事袁宁、王胜、李艳志、胡发兴、魏学宝已回避表决。
    公司事前向独立董事由立明、栾大龙、王清友提交了所有资料，
独立董事进行了事前审查，一致同意本事项，并发表独立意见如下：
    我们认为本次公司与中国航天科工飞航技术研究院、北京星航机
电装备有限公司和北京航星机器制造有限公司签订产品研制试验合
作框架协议，探索了与关联方在航天应用产业深度合作的新路径，遵
循了自愿、平等、公平、公允的原则，有利于公司做强现有航天应用
业务，提升公司航天应用产品研制及生产能力，增强公司军工禀赋。
关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，不会对公司独立性产
生影响，不存在损害公司、股东尤其是中小股东的利益。我们同意本
议案，本议案须提交至公司股东大会审议，关联股东须回避表决。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，无需经过有关部门批准。
    本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。
    具 体 内 容 见 公 司 于 2022 年 7 月 23 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于公司签订
产品研制试验合作框架协议暨关联交易的公告》。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于公司向控股子公司华天公司提供人民币
2,000万元借款的议案》。
    同意公司使用自有资金向控股子公司北京华天机电研究所有限
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公司提供 2,000 万元短期借款，以缓解其经营所需流动资金紧张的局
面，其中 1,000 万借款利率为 4.275%，另 1,000 万按公司疫情期间
优惠利率 3.700%执行，付息方式为按季付息，借款期限为自付款之
日起一年。
    表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
    根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际
情况，同意对《股东大会议事规则》进行修订。
    本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。
    具 体 内 容 见 公 司 于 2022 年 7 月 23 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《股东大会议事
规则》。
    表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    五、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
    根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际
情况，同意对《董事会议事规则》进行修订。
    本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。
    具 体 内 容 见 公 司 于 2022 年 7 月 23 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《董事会议事规
则》。
    表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    六、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
    根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际
情况，同意对《总经理工作细则》进行修订。
    具 体 内 容 见 公 司 于 2022 年 7 月 23 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《总经理工作细
                               3
则》。
    表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    七、审议通过了《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》。
    根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际
情况，同意对《对外捐赠管理办法》进行修订。
    本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。
    具 体 内 容 见 公 司 于 2022 年 7 月 23 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《对外捐赠管理
办法》。
    表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    八、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。
    根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际
情况，同意对《关联交易管理办法》进行修订。
    本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。
    具 体 内 容 见 公 司 于 2022 年 7 月 23 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关联交易管理
办法》。
    表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    九、审议通过了《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议
案》。
    根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际
情况，同意对原相关管理办法进行修订并形成《董事会专门委员会实
施细则》。
    具 体 内 容 见 公 司 于 2022 年 7 月 23 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《董事会专门委
员会实施细则》。
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    表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。
    根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际
情况，同意对《董事会秘书工作细则》进行修订。
    具 体 内 容 见 公 司 于 2022 年 7 月 23 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《董事会秘书工
作细则》。
    表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十一、审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》。
    根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际
情况，同意对《独立董事年报工作制度》进行修订。
    具 体 内 容 见 公 司 于 2022 年 7 月 23 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《独立董事年报
工作制度》。
    表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十二、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究
办法>的议案》。
    根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际
情况，同意对《年报信息披露重大差错责任追究办法》进行修订。
    具 体 内 容 见 公 司 于 2022 年 7 月 23 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《年报信息披露
重大差错责任追究办法》。
    表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十三、审议通过了《关于修订<内幕信息及防止内幕交易管理办
法>的议案》。
    根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际
                               5
情况，同意对原相关管理办法进行修订并形成《内幕信息及防止内幕
交易管理办法》。
    具 体 内 容 见 公 司 于 2022 年 7 月 23 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《内幕信息及防
止内幕交易管理办法》。
    表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十四、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告管理办法>的议
案》。
    根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际
情况，同意对《重大信息内部报告管理办法》进行修订。
    具 体 内 容 见 公 司 于 2022 年 7 月 23 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《重大信息内部
报告管理办法》。
    表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十五、审议通过了《关于修订<外部信息报送和使用管理办法>
的议案》。
    根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际
情况，同意对《外部信息报送和使用管理办法》进行修订。
    具 体 内 容 见 公 司 于 2022 年 7 月 23 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《外部信息报送
和使用管理办法》。
    表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十六、审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议
案》。
    根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际
情况，同意对《对外提供财务资助管理办法》进行修订。
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    具 体 内 容 见 公 司 于 2022 年 7 月 23 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《对外提供财务
资助管理办法》。
    表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十七、审议通过了《关于修订<股权投资管理办法>的议案》。
    根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际
情况，同意对原相关管理办法进行修订，并形成《股权投资管理办法》。
    具 体 内 容 见 公 司 于 2022 年 7 月 23 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《股权投资管理
办法》。
    表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十八、审议通过了《关于修订<董事、监事、高管人员持有和买
卖本公司股票的管理办法>的议案》。
    根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际
情况，同意对《董事、监事、高管人员持有和买卖本公司股票的管理
办法》进行修订。
    具 体 内 容 见 公 司 于 2022 年 7 月 23 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《董事、监事、
高管人员持有和买卖本公司股票的管理办法》。
    表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十九、审议通过了《关于制定<董事会授权管理办法>的议案》。
    根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际
情况，同意制定《董事会授权管理办法》。
    具 体 内 容 见 公 司 于 2022 年 7 月 23 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《董事会授权管
理办法》。
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    表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二十、审议通过了《关于修订<公司内部审计工作规定>的议案》。
    根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际
情况，同意对原相关管理办法进行修订并形成《公司内部审计工作规
定》。
    具 体 内 容 见 公 司 于 2022 年 7 月 23 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《公司内部审计
工作规定》。
    表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二十一、审议通过了《关于提请召开公司2022年第三次临时股东
大会的议案》。
    公司董事会拟定于 2022 年 8 月 8 日以现场投票与网络投票相结
合方式召开 2022 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 8 月
3 日。
    具 体 内 容 见 公 司 于 2022 年 7 月 23 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于召开公司
2022 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二十二、备查文件
    1.第七届董事会第三次会议决议。
    2.独立董事关于第七届董事会第三次会议相关议案的事前认可
意见。
    3.独立董事关于第七届董事会第三次会议相关议案的独立意见。


    特此公告。


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航天科技控股集团股份有限公司董事会
            二〇二二年七月二十三日




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