证券代码：000901         证券简称：航天科技      公告编号：2022-临-040




             航天科技控股集团股份有限公司
 关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知


    本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：
    受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响，结合国务院、各级人
民政府关于疫情防控期间企业尽量减少非本单位人员进入、减少员工
聚集和集体活动、缩短会议时间、控制会议规模等相关要求，以及深
圳证券交易所发布的《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防
控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，公司建议投资者优先
通过网络投票方式参加股东大会，尽量减少现场出席。
    鉴于目前仍处于疫情防控的重要时期，根据北京市疫情防控相关
政策要求，为降低公共卫生风险以及个人感染风险，股东大会现场会
议地点将按防疫要求对进入人员进行防疫管控，拟出席现场会议的股
东及股东代理人须提前（2022 年 8 月 4 日 16:00 前）与公司联系，
登记近期个人行程、健康状况及符合防疫规定的核酸阴性证明等相关
防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法
进入会议现场。拟现场参会的股东，请务必提前关注并遵守北京市有
关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。


    根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）

                                   1
第七届董事会第三次会议决议，公司董事会提议召开 2022 年第三次
临时股东大会，现将具体情况公告如下：
    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：航天科技 2022 年第三次临时股东大会

    （二）会议召集人：公司董事会

    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    （四）会议召开的日期、时间：

    1.现场会议时间：2022 年 8 月 8 日 14:00

    2.网络投票日期、时间：2022 年 8 月 8 日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022

年 8 月 8 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 8 月 8

日 9:15 至 15:00。

    （五）会议召开方式

    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通

过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络

形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使

表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

    （六）股权登记日：2022 年 8 月 3 日

    （七）出席对象


                                2
    1.截止 2022 年 8 月 3 日深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权
亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理
人不必是公司的股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
    议案 1 为关联交易事项，详细内容见 2022 年 7 月 23 日刊登在《上
海证券报》及巨潮资讯网站（http//www.cninfo.com.cn）《关于公司
签订产品研制试验合作框架协议暨关联交易的公告》。中国航天科工
集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院、益圣国际有限公司、
中国航天科工运载技术研究院北京分院为关联股东，因此回避表决且
不可接受其他股东委托进行投票。
    2.公司董事、监事及高级管理人员；
    3.公司聘请的律师。
    （八）现场会议召开地点：北京市丰台区海鹰路 1 号海鹰科技大

厦 16 层第一会议室。

    二、会议审议事项
    1.提交本次股东大会表决的提案名称及编码表
                                                          备注
  提案编码                      提案名称              该列打勾的栏
                                                        目可以投票
    100        总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
                           非累积投票提案
             关于公司签订产品研制试验合作框架协议暨        √
    1.00
             关联交易的议案
    2.00     关于修订《对外捐赠管理办法》的议案            √
    3.00     关于修订《关联交易管理办法》的议案            √
    4.00     关于修订《股东大会议事规则》的议案            √
    5.00     关于修订《董事会议事规则》的议案              √
    6.00     关于修订《监事会议事规则》的议案              √

    2.提案的具体内容
    上述议案已经公司于 2022 年 7 月 22 日召开的第七届董事会第三

                                3
次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 7 月 23 日刊登于公司指定信
息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于公司签订产品研制试验合作框架协议暨关联交易的公告》、
《对外捐赠管理办法》、《关联交易管理办法》、《股东大会议事规则》、
《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。
    3.其他说明
    （1）议案 1 为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东将
回避表决。
    （2）根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案将对中
小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，
公司将根据计票结果进行公开披露。
    三、会议登记方法
    1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授

权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记

手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授

权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方

式登记。

    2.登记时间：2022 年 8 月 4 日的上午 9：30 至 11：30 和下午 1：

00 至 4：00。

    3.登记地点：北京市丰台区海鹰路 1 号海鹰科技大厦 15 层证券

投资部。

    4.会议联系方式
    联系人：陆力嘉、朱可歆

                                4
    联系电话：010-83636130、010-83636061
    联系传真：010-83636060
    电子邮箱：lulijia@as-hitech.com
    5.会议费用
    本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理
    6.现场参会人员务必提前关注并遵守北京市疫情防控规定和要
求。
       四、参加网络投票的具体操作流程

    （一）网络投票程序

    1.投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票简称为“航

天投票”。

    2.议案设置及意见表决
    （1）议案设置
                     本次股东大会 “议案编码”一览表


                                                                  备注
议案编码                      议案名称                    该列打勾的栏目可
                                                                以投票
  100            总议案：除累计投票议案外的所有议案                 √
                               非累计投票议案
             关于公司签订产品研制试验合作框架协议暨关联          √
  1.00
             交易的议案
  2.00       关于修订《对外捐赠管理办法》的议案                  √
  3.00       关于修订《关联交易管理办法》的议案                  √
  4.00       关于修订《股东大会议事规则》的议案                  √
  5.00       关于修订《董事会议事规则》的议案                    √
  6.00       关于修订《监事会议事规则》的议案                    √

    （2）填报表决意见
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。


                                    5
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2022 年 8 月 8 日的交易时间，即 9：15-9：25；

9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 8 月 8 日上午 9：

15，结束时间为 2022 年 8 月 8 日下午 3：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。

    五、备查文件

                                6
1.公司第七届董事会第三次会议决议。
2.公司第七届监事会第二次会议决议。


附件：授权委托书见附件。


特此通知。




                     航天科技控股集团股份有限公司董事会
                                 二〇二二年七月二十三日




                           7
       附件：

                           授权委托书
       兹委托        先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股
集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，并行使以下表决权：


议案
                      议案名称                         表决意见
编码
                非累计投票议案                  同意     反对     弃权
        关于公司签订产品研制试验合作框架协
1.00
        议暨关联交易的议案
2.00    关于修订《对外捐赠管理办法》的议案
3.00    关于修订《关联交易管理办法》的议案
4.00    关于修订《股东大会议事规则》的议案
5.00    关于修订《董事会议事规则》的议案
6.00    关于修订《监事会议事规则》的议案

   特别提示：

       议案 1 为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东将回避表
决。


       委托人（签名盖章）：              委托人身份证号码：
       委托人股东帐户：                      委托人持股数：
       受托人（签名）：                      受托人身份证号码：
       授权日期：2022 年      月    日




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