证券代码： 000901          证券简称：航天科技     公告编号：2022-股-004




              航天科技控股集团股份有限公司
          2022年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     特别提示：
     本次股东大会未出现否决议案的情形，亦未涉及变更以往股东
 大会决议。


    一、会议召开的基本情况
    1.会议召开时间
    现场会议时间：2022 年 8 月 8 日 14:00
    网络投票时间：2022 年 8 月 8 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022
年 8 月 8 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 8 月 8
日 9:15 至 15:00。
    2.股权登记日

    2022 年 8 月 3 日
    3.会议召开地点
    北京市丰台区海鹰路 1 号院 1 号楼航天海鹰科技大厦 16 层第一
会议室

                                   1
    4.召开方式
    现场投票及网络投票相结合的方式
    5.召集人
    本公司董事会
    6.主持人
    董事长袁宁
    7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。
    8.会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共 13 名,代表股份
244,078,181 股，占公司有表决权股份总数的 30.5785%（百分比按照
四舍五入的方式保留四位小数，下同）。其中：参加本次股东大会现
场会议的股东及股东代理人 2 名，代表股份数 138,230,309 股，占公
司有表决权股份总数 17.3177%；通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人 11 人，代表股份数
105,847,872 股，占公司有表决权股份总数的 13.2608%。
    出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独
或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）共 11 名，代表股份数
14,455,260 股，占公司股份总数的 1.8110%。
    9.其他人员出席情况

    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加

了本次会议。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
进行，审议并通过了以下议案：
    1.审议通过了《关于公司签订产品研制试验合作框架协议暨关联
                               2
交易的议案》。
                         同意                           反对                    弃权
  表决情况
                  股数            比例           股数           比例     股数          比例

总体表决情况   14,325,260       99.1007%       130,000     0.8993%        0       0.0000%
其中：中小投
               14,325,260       99.1007%       130,000     0.8993%        0       0.0000%
资者表决情况

    本议案涉及关联交易事项，根据《上市公司股东大会规则（2022
修订）》和《公司章程》的相关规定，出席本次股东大会的关联股东
中国航天科工飞航技术研究院（持有公司股票 138,229,809 股）及中
国航天科工集团有限公司（持有公司股票 91,393,112 股）已回避表
决，其所代表的有表决权股份数不计入有效表决总数。
    2.审议通过了《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》。
                         同意                           反对                    弃权
  表决情况
                  股数           比例            股数           比例     股数          比例

总体表决情况   240,823,313      98.6665%       3,254,868       1.3335%    0        0.0000%
其中：中小投
               11,200,392       77.4832%       3,254,868   22.5168%       0        0.0000%
资者表决情况

    3.审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。
                         同意                           反对                    弃权
  表决情况
                  股数           比例            股数           比例     股数          比例

总体表决情况   240,823,313      98.6665%       3,254,868       1.3335%    0        0.0000%
其中：中小投
               11,200,392       77.4832%       3,254,868   22.5168%       0        0.0000%
资者表决情况

    4.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
                         同意                           反对                    弃权
  表决情况
                  股数           比例            股数           比例     股数          比例

总体表决情况   240,823,313      98.6665%       3,254,868       1.3335%    0        0.0000%
其中：中小投
               11,200,392       77.4832%       3,254,868   22.5168%       0        0.0000%
资者表决情况

    5.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
  表决情况               同意                           反对                    弃权

                                           3
                  股数           比例            股数           比例     股数          比例

总体表决情况   240,788,313      98.6521%       3,289,868       1.3479%    0       0.0000%
其中：中小投
               11,165,392       77.2410%       3,289,868   22.7590%       0       0.0000%
资者表决情况

    6.审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
                         同意                           反对                    弃权
  表决情况
                  股数           比例            股数           比例     股数          比例

总体表决情况   240,788,313      98.6521%       3,289,868       1.3479%    0       0.0000%
其中：中小投
               11,165,392       77.2410%       3,289,868   22.7590%       0       0.0000%
资者表决情况

    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称

    北京国枫律师事务所
    2.律师姓名

    李大鹏、付一洋

    3.律师见证意见

    贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、
规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次
会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表
决结果均合法有效。
    四、备查文件
    1.航天科技控股集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会

决议；

    2.北京国枫律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会法律意见书。



    特此公告。
                                           4
航天科技控股集团股份有限公司董事会
           二〇二二年八月九日




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