证券代码：000901         证券简称：航天科技     公告编号：2022-临-047




             航天科技控股集团股份有限公司
 关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的通知


   本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：
    鉴于目前仍处于疫情防控的重要时期，根据北京市疫情防控相关
政策要求，为降低公共卫生风险以及个人感染风险，股东大会现场会
议地点将按防疫要求对进入人员进行防疫管控，拟出席现场会议的股
东及股东代理人须提前（2022 年 9 月 23 日 16:00 前）与公司联系，
登记近期个人行程、健康状况及符合防疫规定的核酸阴性证明等相关
防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法
进入会议现场。拟现场参会的股东，请务必提前关注并遵守北京市有
关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。


    根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）
第七届董事会第六次（临时）会议决议，公司董事会提议召开 2022
年第四次临时股东大会，现将具体情况公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：航天科技 2022 年第四次临时股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开

                                   1
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1.现场会议时间：2022 年 9 月 26 日 15:00
    2.网络投票日期、时间：2022 年 9 月 26 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022
年 9 月 26 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 9 月 26
日 9:15 至 15:00。
    （五）会议召开方式
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
    （六）股权登记日：2022 年 9 月 21 日
    （七）出席对象
    1.截止 2022 年 9 月 21 日深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权
亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理
人不必是公司的股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
    2.公司董事、监事及高级管理人员；
    3.公司聘请的律师。
    （八）现场会议召开地点：北京市丰台区海鹰路 1 号海鹰科技大
厦 16 层第一会议室。
    二、会议审议事项


                                2
    1.提交本次股东大会表决的提案名称及编码表
                                                            备注
 提案编
                                 提案名称               该列打勾的栏
   码
                                                        目可以投票
   100         总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
                             非累积投票提案
  1.00     关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案          √
  2.00     关于补选公司第七届监事会股东代表监事的议案        √

    2.提案的具体内容
    上述议案已经公司于 2022 年 8 月 26 日召开的第七届董事会第五
次会议及 2022 年 9 月 9 日召开的第七届监事会第四次（临时）会议
审议通过，具体内容详见 2022 年 8 月 29 日刊登于公司指定信息披露
媒体《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《第七届董事会第五次会议决议公告》以及 2022 年 9 月 10 日刊登于
上述媒体的《第七届监事会第四次（临时）会议决议公告》。
    3.其他说明
    根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案将对中小投资
者（除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将
根据计票结果进行公开披露。
    三、会议登记方法
    1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授

权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记

手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授

权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方

式登记。

    2.登记时间：2022 年 9 月 23 日的上午 9：30 至 11：30 和下午 1：


                                  3
00 至 4：00。

    3.登记地点：北京市丰台区海鹰路 1 号海鹰科技大厦 15 层证券

投资部。

    4.会议联系方式
    联系人：陆力嘉、朱可歆
    联系电话：010-83636130、010-83636061
    联系传真：010-83636060
    电子邮箱：lulijia@as-hitech.com
    5.会议费用
    本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
    6.现场参会人员务必提前关注并遵守北京市疫情防控规定和要
求。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    （一）网络投票程序
    1.投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票简称为“航
天投票”。
    2.议案设置及意见表决
    （1）议案设置
                     本次股东大会 “议案编码”一览表


                                                                  备注
议案编码                      议案名称                    该列打勾的栏目可
                                                                以投票
  100            总议案：除累计投票议案外的所有议案                 √
                               非累计投票议案
  1.00       关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案            √
  2.00       关于补选公司第七届监事会股东代表监事的议案          √

    （2）填报表决意见

                                    4
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 9 月 26 日的交易时间，即 9：15-9：25；
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 26 日上午 9：

15，结束时间为 2022 年 9 月 26 日下午 3：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。

    五、备查文件

                                5
1.公司第七届董事会第六次（临时）会议决议。
2.公司第七届监事会第四次（临时）会议决议。


附件：授权委托书见附件。


特此通知。




                     航天科技控股集团股份有限公司董事会
                                     二〇二二年九月十日




                           6
    附件：

                        授权委托书
    兹委托        先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股
集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人有
权□无权□按照自己的意愿表决。
提案                                      备注 同意 反对 弃权
                   提案名称
编码                                        该列打勾的栏目可以投票
 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案   √
                           非累积投票提案
     关于补选公司第七届董事会非独立董事的
1.00                                      √
     议案
     关于补选公司第七届监事会股东代表监事
2.00                                      √
     的议案

    说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”“弃权”
都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个或以上选
择中打“√”视为废票处理。


    委托人（签名盖章）：             委托人身份证号码：
    委托人股东帐户：                    委托人持股数：
    受托人（签名）：                    受托人身份证号码：
    授权日期：2022 年      月   日



    本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结

束止。




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