证券代码：000901          证券简称：航天科技      公告编号：2022-临-046



            航天科技控股集团股份有限公司
        关于监事辞职暨补选股东代表监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚

假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



     航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）监
事会于近日收到股东代表监事王莉女士提交的书面辞职报告，因工作
调动原因，王莉女士辞去公司监事职务，不再担任公司其他职务。
     根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王莉女士辞去监事职
务后，将导致公司监事会人数低于法定人数的情形，故在公司股东大
会补选新任监事之前，王莉女士将继续履行监事职责。截止本公告披
露日，王莉女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事
项。公司对王莉女士在担任公司监事期间为公司及监事会工作辛苦付
出及所做出的贡献表示衷心的感谢！
     为保证公司第七届监事会正常运作，公司于 2022 年 9 月 9 日召
开第七届监事会第四次（临时）会议，同意提名宋立建先生为公司第
七届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至
第七届监事会任期届满之日为止，上述补选监事议案尚需公司股东大
会审议通过后生效。详细内容请查阅公司同日发布的《第七届监事会
第四次（临时）会议决议公告》（2022-监-008）。
     特此公告。
                              航天科技控股集团股份有限公司监事会
                                                二〇二二年九月十日
                                   1