证券代码：000901           证券简称：航天科技          公告编号：2022 监-008




              航天科技控股集团股份有限公司
         第七届监事会第四次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚

假记载和误导性陈述或者重大遗漏。




     航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第
七届监事会第四次（临时）会议通知于 2022 年 9 月 6 日以通讯方式
发出，会议于 2022 年 9 月 9 日以通讯表决的方式召开，会议应参与
表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。会议由监事会主席程黎
先生主持，会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司
章程》的相关规定，决议内容合法有效。
     会议审议通过了《关于补选公司第七届监事会股东代表监事的议

案》。

     公司监事会同意提名宋立建先生为公司股东代表监事候选人，后
附宋立建先生履历。本议案需提交公司股东大会审议。
     表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     备查文件：公司第七届监事会第四次（临时）会议决议。



     特此公告。
                              航天科技控股集团股份有限公司监事会
                                                二〇二二年九月十日

                                   1
附件：

                   宋立建先生履历

    宋立建，男，1978 年 8 月出生，加拿大阿伯塔大学机械工程硕
士，中共党员，高级工程师。
    历任北京航星机器制造有限公司技术员、工艺技术部主任助理、
民品发展部副主任、代理主任、主任，中国航天科工飞航技术研究院
产业发展部资产运营处处长，中国航天科工飞航技术研究院国际业务
欧洲区副总经理，中国航天科工飞航技术研究院产业发展部副部长。
    现任中国航天科工飞航技术研究院资产运营部副部长、华创天元
实业发展有限责任公司董事、航天海鹰（镇江）特种材料有限公司董
事、海鹰空天材料研究院（苏州）有限责任公司董事。
    宋立建先生未持有本公司股票，其与本公司控股股东及其关联方
存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属
关系，其不存在不得提名为监事的情形，最近三年没有受过中国证监
会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合
《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》等规定的任职资格。




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