证券代码：000901        证券简称：航天科技       公告编号：2022-董-011




              航天科技控股集团股份有限公司
         第七届董事会第六次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记

载和误导性陈述或者重大遗漏。



    航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第
七届董事会第六次（临时）会议通知于 2022 年 9 月 6 日以通讯方式
发出，会议于 2022 年 9 月 9 日以通讯表决的方式召开，会议应表决
的董事 8 人,实际参加表决的董事 8 人。会议由董事长袁宁先生主持，
公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程
序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内
容合法有效。审议通过了如下议案：
    审议通过了《关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议
案》。
    具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于召开公司 2022 年第四次临
时股东大会的通知》。
    表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    备查文件：
    1.第七届董事会第六次（临时）会议决议。
    特此公告。
                               航天科技控股集团股份有限公司董事会
                                                二〇二二年九月十日
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