证券代码：000901        证券简称：航天科技       公告编号：2022-董-012




              航天科技控股集团股份有限公司
             第七届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记

载和误导性陈述或者重大遗漏。



    航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第
七届董事会第七次会议通知于 2022 年 10 月 18 日以通讯方式发出，
会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议应表决的董
事 9 人,实际参加表决的董事 9 人。会议的召集召开程序及表决方式
符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。
审议通过了如下议案：
    审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。
    公司独立董事由立明、栾大龙、王清友发表关于公司 2022 年第
三季度与关联方资金往来、对外担保及子公司衍生品交易业务情况的
独立意见：
    1.公司出具的未经审计的 2022 年第三季度报告如实反映了公司
控股股东及其他关联方占用资金情况，不存在控股股东及其他关联方
违规占用上市公司资金的情况。
    2.报告期内，公司除对控股子公司华天公司进行担保外，公司及
纳入合并报表范围的子公司没有对外提供担保，亦不存在为控股股东
及其关联方提供担保的情况。报告期内，公司对外担保严格按照法律
法规、公司章程和相关制度规定履行必要的审议程序，充分揭示了对
外担保存在的风险。公司不存在因被担保方债务违约而承担担保责任
                                   1
的情形。
    3.境外子公司为规避汇率风险所开展的金融衍生品交易业务，是
基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求，业务流
程合法合规，市场风险和履约风险是可以控制的。同意公司开展金融
衍生品业务。
    具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn） 的《2022 年第三季度报告》。
    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    备查文件：
    1.第七届董事会第七次会议决议。
    2.独立董事关于第七届董事会第七次会议相关议案的独立意见。


    特此公告。


                          航天科技控股集团股份有限公司董事会
                                       二〇二二年十月三十一日




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