证券代码：000901          证券简称：航天科技      公告编号：2023-临-005




              航天科技控股集团股份有限公司
              关于聘任公司董事会秘书的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记

载和误导性陈述或者重大遗漏。



     根据《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号
——业务办理》等规定，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称
航天科技或公司）于 2023 年 2 月 8 日召开了第七届董事会第九次会
议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，决定聘任
李一凡先生为公司董事会秘书，任期至第七届董事会届满为止。张妮
女士不再担任董事会秘书，仍担任公司财务总监。公司董事会对张妮
女士在担任公司董事会秘书期间，为公司发展所作的贡献表示衷心感
谢。
     一、李一凡先生简历及基本情况
     李一凡，男，1981 年 6 月出生，哈尔滨工程大学电力电子及电
力传动专业硕士，中共党员，高级工程师，高级管理会计师。历任北
京动力机械研究所设计员、副主任设计师，航天科工海鹰集团有限公
司电力电气事业部计划部副部长、市场营销部部长，航天科工海鹰集
团有限公司战略与投资部部长、中国航天科工动力技术研究院资产运
营部副部长兼民用产业部副部长。现任航天科技控股集团股份有限公
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司证券投资部部长。
    李一凡先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人及关联方不存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未
曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为高级管理人
员的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
    李一凡先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证
书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，
不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。公司独立董事已就该事项
发表了明确同意的独立意见。
    二、联系方式
    联系电话：010-83636130
    传    真：010-83636000
    电子邮箱：liyifan@as-hitech.com
    通讯地址：北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼


    特此公告。
                          航天科技控股集团股份有限公司董事会
                                  二〇二三年二月九日



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