证券代码：000901         证券简称：航天科技    公告编号：2023-临-004




              航天科技控股集团股份有限公司
独立董事关于公司第七届董事会第九次会议相关议案
                          的独立意见


     根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等有
关法律、法规、规范性文件及《航天科技控股集团股份有限公司章程》
的规定，我们作为公司的独立董事，在认真审议相关文件后，基于个
人独立判断，对航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航
天科技）召开的第七届董事会第九次会议的相关议案发表独立意见如
下：
     一、关于聘任李瑜先生为公司总法律顾问的独立意见
     李瑜先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相
关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,符合《公司
法》等法律法规和《公司章程》等规定的条件,且聘任程序合法、有
效。同意对其的聘任。
     二、关于聘任李一凡先生为公司董事会秘书的独立意见
     李一凡先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司
相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,符合《公
司法》等法律法规和《公司章程》等规定的条件,且聘任程序合法、

有效。同意对其的聘任。
                               独立董事：由立明、栾大龙、王清友
                                              二〇二三年二月八日
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