证券代码：000901        证券简称：航天科技       公告编号：2023-董-001




              航天科技控股集团股份有限公司
            第七届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记

载和误导性陈述或者重大遗漏。



    航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第
七届董事会第九次会议通知于 2023 年 1 月 28 日以通讯方式发出，会
议于 2023 年 2 月 8 日以通讯表决的方式召开，会议应表决的董事 9
人,实际参加表决的董事 9 人。会议由董事长袁宁先生主持，公司监
事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表
决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法
有效。审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于增选第七届董事会战略委员会委员的议
案》。
    根据《公司章程》及《董事会专门委员会实施细则》的有关规定，
增选公司董事、总经理郭琳瑞先生为公司第七届董事会战略委员会委
员，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第七届董事会任期届
满为止（简历附后）。公司第七届董事会战略委员会委员如下：
    主任委员（召集人）：袁宁
    委员：李艳志、胡发兴、郭琳瑞、魏学宝、由立明、栾大龙
    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》。
    同意聘任李瑜先生为公司总法律顾问，任期自本次董事会审议通
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过之日起，至公司第七届董事会任期届满为止（简历附后）。
    公司独立董事由立明、栾大龙、王清友对该事项发表独立意见如
下：
    李瑜先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相
关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,符合《公司
法》等法律法规和《公司章程》等规定的条件,且聘任程序合法、有
效。同意对其的聘任。
    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    同意聘任李一凡先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议
通过之日起，至公司第七届董事会任期届满为止（简历附后）。张妮
女士不再担任公司董事会秘书。
    李一凡先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履
行公司董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验和管理能力，具
有良好的职业道德和个人道德。李一凡先生不存在不得提名为高级管
理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在
亲属关系，未持有公司股份数量，不属于失信被执行人。其任职资格
符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司
章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。
    公司独立董事由立明、栾大龙、王清友对该事项发表独立意见如
下：
    李一凡先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司
相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,符合《公
                               2
司法》等法律法规和《公司章程》等规定的条件,且聘任程序合法、
有效。同意对其的聘任。
    具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书的公
告》。
    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会同意
聘任陆力嘉女士、朱可歆女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书
履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第七届董事会
任期届满为止（简历附后）。
    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    五、审议通过了《关于国调基金变更有限合伙人并修改基金合伙
协议的议案》。
    同意中国航发资产管理有限公司转让北京航天国调创业投资基
金（有限合伙）5.35%认缴份额至国民信托有限公司，国民信托有限
公司成为国调基金新增合伙人。公司放弃上述事项涉及的基金份额优
先受让权，同时授权公司经营层签署涉及上述合伙人变更事项的相关
协议。
    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    六、审议通过了《关于确认北京航天国调创业投资基金（有限合
伙）实缴金额的议案》。
    公司参投的国调基金于 2018 年设立，认缴总规模 934,000,000
元，最终实缴到位金额为 908,103,126 元。公司出资 50,000,000 元，
实缴比例为 5.51%。
    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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七、备查文件
1.第七届董事会第九次会议决议。
2.独立董事关于第七届董事会第九次会议相关议案的独立意见。


特此公告。




                     航天科技控股集团股份有限公司董事会
                                 二〇二三年二月九日




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                   郭琳瑞先生履历

    郭琳瑞，男，1979 年 12 月出生，清华大学仪器科学与技术专业
博士学位，中共党员，研究员。历任北京自动化控制设备研究所五室

工程师、副主任、计划处副处长、产业处副处长、产业处处长、所长
助理兼产业处处长、所长助理，中国航天科工飞航技术研究院产业发
展部副部长。现任航天科技控股集团股份有限公司董事、党委副书记、

总经理。
    郭琳瑞先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人及关联方不存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高

级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未

曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或

者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为高级管理人

员的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规

则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公

司规范运作》及《公司章程》等有关规定。




                              5
                    李瑜先生履历

    李瑜，男，1973 年 5 月出生，西北工业大学航空动力与能源学
院航空工业领域工程专业硕士，中共党员，研究员。历任北京动力机
械研究所三车间工艺员、科技处主管调度，中国航天科工飞航技术研
究院产业发展部项目处助理员、副处长、处长、部长助理、副部长等
职务。现任航天科技控股集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、
工会主席。
    李瑜先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人及关联方不存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高

级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未

曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或

者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为高级管理人

员的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规

则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公

司规范运作》及《公司章程》等有关规定。




                              6
                     李一凡先生履历

    李一凡，男，1981 年 6 月出生，哈尔滨工程大学电力电子及电

力传动专业硕士，中共党员，高级工程师，高级管理会计师。历任北

京动力机械研究所设计员、副主任设计师，航天科工海鹰集团有限公

司电力电气事业部计划部副部长、市场营销部部长，航天科工海鹰集

团有限公司战略与投资部部长、中国航天科工动力技术研究院资产运

营部副部长兼民用产业部副部长。现任航天科技控股集团股份有限公

司证券投资部部长。

    李一凡先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人及关联方不存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高

级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未

曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或

者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为高级管理人

员的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规

则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公

司规范运作》及《公司章程》等有关规定。




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                   陆力嘉女士履历

    陆力嘉，女，1984 年 8 月出生，清华大学工商管理硕士，高级

工程师，高级管理会计师。历任航天科技控股集团股份有限公司战略

与投资部高级经理、证券投资部高级经理。现任航天科技控股集团股

份有限公司证券事务代表。

    陆力嘉女士未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人及关联方不存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高

级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未

曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或

者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《公司法》《深

圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。




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                   朱可歆女士履历

    朱可歆，女，1992 年 8 月出生，江西财经大学双学士学位，工

程师，高级管理会计师。历任江西省股权交易所有限公司交易管理专

员、江西煌上煌集团食品股份有限公司证券事务主管、董事局主席助

理。现任航天科技控股集团股份有限公司证券事务代表。

    朱可歆女士未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人及关联方不存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高

级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未

曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或

者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《公司法》《深

圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。




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