航天科技控股集团股份有限公司
              2022 年度监事会工作报告

    航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）监事会作为公
司的监督机构，本着对全体股东负责的精神，2022 年度，严格按照
《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、
法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了
监督职责，对公司 2022 年度的经营运行状况，财务会计管理工作，
重大业务决策、关联交易、内部控制、募集资金使用以及董事和高级
管理人员履行职责情况认真履行监督职责。
    一、监事会的工作情况
    （一）2022 年监事会会议召开及决议实施情况。
    2022 年公司共召开九次监事会会议，会议的通知、召开、表决
程序以及会议的议案符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》
等法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的规范要求，具体情况
如下：
    1.公司第六届监事会第二十次（临时）会议于 2022 年 3 月 21 日
以通讯表决方式召开。审议通过了《关于追加公司 2021 年度日常关
联交易预计的议案》。
    《关于追加公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》及第六届
监事会第二十次（临时）会议决议公告刊登在 2022 年 3 月 22 日《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    2.公司第六届监事会第二十一次会议于 2022 年 3 月 29 日以通讯
表决的方式召开，审议通过了如下议案：
    （1）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》。
    （2）审议《关于计提资产减值准备的议案》。
    （3）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》。
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     （4）审议《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》。
     （5）审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。
     （6）审议《关于公司 2021 年度报告全文及摘要的议案》。
     （7）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》。
     （8）审议《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审
计机构的议案》。
     （9）审议《关于预计 2022 年与航天科工财务有限责任公司开展
关联存贷款等金融业务暨关联交易的议案》。
     （10）审议《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
     （11）审议《关于公司未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）
的议案》。
     第六届监事会第二十一次会议决议公告及相关公告刊登在 2022
年   3   月   31   日 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
     3.公司第六届监事会第二十二次会议于 2022 年 4 月 28 日以现场
结合通讯表决方式召开。具体议案审议及决议执行情况如下：
     （1）审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。
     （2）审议通过了《关于收购深圳航天智控科技有限公司全部股
权和购买相关设备资产暨关联交易的议案》。
     第六届监事会第二十二次会议决议公告以及相关公告刊登在
2022 年 4 月 29 日 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
     4.公司第六届监事会第二十三次会议于 2022 年 5 月 9 日以现场
结合通讯表决方式召开。具体议案审议及决议执行情况如下：
     （1）审议通过了《关于提名第七届监事会股东代表监事候选人
的议案》。

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    （2）关于收到公司工会推荐第七届监事会职工监事的函。
    第六届监事会第二十三次会议决议公告刊登在 2022 年 5 月 10 日
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    5.公司第七届监事会第一次会议于 2022 年 5 月 26 日以现场结合
通讯表决方式召开。审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的
议案》。
    第七届监事会第一次会议决议公告刊登在 2022 年 5 月 27 日《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    6.公司第七届监事会第二次会议于 2022 年 7 月 22 日以通讯表决
方式召开。具体议案审议及决议执行情况如下：
    （1）审议通过了《关于公司签订产品研制试验合作框架协议暨
关联交易的议案》。
    （2）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
    第七届监事会第二次会议决议公告及相关公告刊登在 2022 年 7
月 23 日《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上。
    7.公司第七届监事会第三次会议于 2022 年 8 月 26 日以现场结合
通讯表决方式召开，审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告全文
及摘要的议案》。
    公司 2022 年半年度报告全文及摘要刊登在 2022 年 8 月 29 日《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    8.公司第七届监事会第四次（临时）会议于 2022 年 9 月 9 日以
通讯表决方式召开。审议通过了《关于补选公司第七届监事会股东代
表监事的议案》。
    第七届监事会第四次（临时）会议决议公告及相关公告刊登在
2022 年 9 月 10 日 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

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（http://www.cninfo.com.cn）上。
    9.公司第七届监事会第五次会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯表
决的方式召开，审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。
    公司 2022 年第三季度报告刊登在 2022 年 10 月 31 日《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    （二）监事会意见。
    公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》赋
予的职责，依法行使监督权，监事会成员出席了 2022 年度内股东大
会、列席了各次董事会会议，对董事会会议和股东大会召集程序和各
项决议表决进行了监督，对公司依法依规运作情况、公司财务状况、
关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对 2022 年内
公司情况发表如下意见：
    1.监事会对公司规范运作情况的意见。
    报告期内，公司监事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定，对公司的决策程序、内部控制制度建立、健全和公
司董事、高级管理人员执行公司职务等行为，进行了检查与监督。监
事会认为，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公
司章程》等的规定行使职权履行义务，2022 年度公司经营决策科学
合理合规，公司在原有基础上进一步完善了风险管理和内部控制制
度，建立了良好的内控机制，有效地防范了管理、经营和财务风险。
公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能勤勉尽职，遵守国家法
律、法规和公司章程、制度，维护公司利益，没有发现有违法、违规
和损害公司利益的行为。报告期内，公司披露的信息真实、准确、及
时、完整、公平，无虚假、遗漏、误导投资者的情况出现。
    2.监事会对公司财务状况的检查意见。
    报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审

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核，认为公司财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，
公司财务状况、经营成果良好，公司定期报告真实、客观地反映了公
司 2022 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假、误导性陈述或重
大遗漏。
    3.监事会对公司信息披露管理制度落实情况的监督意见。
    为维护投资者，特别是中小投资者的合法权益，监事会密切关注
公司信息披露管理工作，保障公司按照《信息披露管理办法》相关要
求，不断提高信息披露工作标准化、规范化水平，确保信息披露的及
时性、真实性和准确性。
    4.监事会对会计师事务所出具审计意见的意见。
    报告期内，致同会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报
告。监事会认为，该报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况、
经营成果和现金流量状况。
   5.监事会对公司关联交易情况的意见。
    报告期内，监事会认为，公司 2022 年度严格执行了公司关联交
易管理制度，公司的关联交易按照公开、公正、公平原则以市场价格
进行，公司与关联方遵循公平原则签订了关联交易协议，报告期内发
生的关联交易决策严密、程序规范合法，未发现有内幕交易及损害公
司和股东利益的行为。公司未有对控股股东及其他关联方违规对外担
保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情
况。
    6.监事会对公司内部控制情况的意见。
    报告期内，公司董事会出具的内部控制制度符合中国证监会、深
圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的
基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了有
效的贯彻和执行，保证了公司业务活动的正常进行，有效的防范了经

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营风险。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公
司内部控制的建立和运行情况。
    7.对公司董事、高管履职情况的监督意见。
    报告期内，公司的董事、高管人员能够自觉地严格要求自己，规
范自己的行为，董事均亲自参加董事会会议，勤勉、尽职的履行职责，
高管人员能够清正廉洁，未发现有因个人私利违法乱纪的行为和法律
诉讼事项。
    8.对公司募集资金使用情况的检查意见。
    报告期内，监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效监
督，认为：公司能够严格按照《公司法》《上市公司监管指引第2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定和要求，对公司募
集资金进行合理使用和有效管理，募集资金的实际使用去向合法合
规，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在变更募集资
金用途的情况，不存在损害股东利益的行为。公司董事会编制的《2022
年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了
公司2022年度募集资金存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    9.对内幕信息知情人登记情况的检查意见。
    报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人登记管理情况进行
认真审核，认为：公司严格按照该制度的相关要求，及时向监管部门
报送内幕信息知情人档案表并做好相关内幕信息登记及保密工作，能
够有效保护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。
    二、2023 年监事会工作计划
    2023 年，监事会将依据《公司法》《证券法》等有关法律、法

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规政策和《公司章程》《监事会议事规则》等制度的要求，认真履行
监事职责，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，
加强对公司重大经营管理活动和重大决策的监督，防范并降低公司风
险，促进公司持续稳定发展，有效维护公司全体股东合法权益。2023
年，公司监事会将重点做好如下几方面工作：
    （一）充分发挥监事会监督职能。
    加大审计监督力度，进一步促进公司的规范运作；探索监事会对
企业风险防范和预警机制，切实维护公司全体投资者的合法权益，促
进公司持续、稳健发展；加强日常履职信息的收集和分析，完善对公
司董事、高级管理人员履职的监督，与董事会和高管团队建立有效的
沟通渠道和方式，提升履职监督和评价的有效性；重点关注公司风险
管理和内部控制体系建设的进展，把财务报告编制和披露、会计准则
运用、重大资产减值等重大财务事项作为监督着力点，不断深化财务
监督。
    （二）开展好监事会日常议事活动。
    根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的
审议工作；依法列席、出席公司股东大会、董事会会议；充分发挥监
事的工作主动性，广泛调研集思广益，围绕公司经营、投资等中心工
作，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性；依法对董
事和高级管理人员进行监督与检查，有的放矢地提出合理化建议，防
止损害公司利益和形象的行为发生。
    （三）提升监事会成员履职水平。
    监事会成员将不断提高业务技能，完善内部工作机制，积极开展
工作交流，创新工作思路方法，提高监督水平，按照相关法律法规赋
予的职权开展监督、检查工作，坚持以财务监督为中心，加强对重要
生产经营活动和重点部门的审计监督。通过日常监督与专项检查相结

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合的形式，紧密结合公司实际工作，正确行使监事会的职能。同时，
监事会将实时跟进行业新规和监管要求，加强对监管导向的动态掌
握，强化监事履职培训，从而提升监事会履职水平和监督实效。


   本报告将提交至公司 2022 年度股东大会审议。


                        航天科技控股集团股份有限公司监事会
                                  二〇二三年三月二十九日




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